Pedido de arquivamento do caso de esquema Ponzi TradeAI/Stakx rejeitado, envolvendo uma escala de 440 milhões de dólares

Deep Tide TechFlow notícias, em 24 de março, de acordo com a Cryptopolitan, o juiz Lewis Kaplan do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque decidiu rejeitar a moção de arquivamento apresentada pelos réus no caso TradeAI/Stakx, e o processo continuará.

Este caso foi iniciado pelo escritório de advocacia de criptomoedas Burwick Law em 2024, acusando vários réus de operarem um esquema de fraude de pirâmide, usando NFTs e pools de criptomoedas como veículos, prometendo altos retornos aos investidores. As perdas estimadas já ultrapassam 20 milhões de dólares, com um valor total envolvido de aproximadamente 440 milhões de dólares.

O tribunal rejeitou todas as defesas apresentadas pelos réus relativas à jurisdição, local do processo e procedimentos de notificação. Quanto ao réu Cyrus Abraham, que alegou falhas técnicas no processo de notificação, o juiz deixou claro que “não é um jogo de esconde-esconde” e exigiu que Abraham divulgasse seu endereço de residência atual até 31 de março, sob pena de julgamento à revelia e sanções adicionais. A data limite para a notificação oficial foi estendida até 22 de abril, e foi autorizada a entrega dos documentos legais por meio de carteiras Ethereum, e-mail e redes sociais.