Não sou muito bom… naquele tipo de perfil místico que coloca o endereço de uma olhada e já pensa “baleia/dinheiro inteligente/conta de projeto menor”, mas depois de ver muitos caminhos de fundos de novos projetos, sinto que as etiquetas só podem servir como “sinal de suspeita”, não como prova. Para ser sincero, há muitas disfarces: a mesma pessoa divide em dezenas de endereços e faz lavagem como se fosse um usuário comum, e quando uma ferramenta de agrupamento une tudo, você pensa que pegou uma grande baleia, mas na verdade pode ser apenas uma carteira quente de uma exchange ou um intermediário de market making.

Agora, confio mais em “como o dinheiro se move” do que em “quem ele é”. Por exemplo, algumas horas antes do lançamento, de qual ponte o dinheiro veio, se houve um período de aglomeração temporária evidente, quem pode alterar as permissões do contrato, se o ritmo de saída corresponde ao desbloqueio ou ao ritmo de market making… essas coisas são mais confiáveis do que uma etiqueta.

Recentemente, antes e depois da atualização/manutenção da cadeia principal, todos estão especulando se o projeto vai migrar ou não, mas eu acho que migrar ou não não é tão importante; o que importa é que o período de migração é o mais propício para bagunçar o fluxo de fundos, justamente criando ruído na “imagem do endereço”. De qualquer forma, eu foco nas permissões e nos caminhos de saída, as etiquetas servem como apoio, confiar demais é fácil de ser ensinado.