Глобальный финансовый преступный надзор призывает к действиям по рискам криптовалюты

Элизабет Ховкрофт

ПАРИЖ (Рейтер ) - Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF ), международный наблюдатель за финансовыми преступлениями, в четверг призвала страны принять более строгие меры для борьбы с незаконным финансированием в криптоактивах, предупредив, что пробелы в регулировании могут иметь глобальные последствия.

Парижский контрольный орган заявил, что, хотя с 2024 года был достигнут прогресс в регулировании виртуальных активов, многим юрисдикциям все еще предстоит поработать над борьбой с рисками.

По состоянию на апрель 2025 года только 40 из 138 оцененных юрисдикций были “в значительной степени соответствующими” стандартам ФАТФ по криптовалютам, по сравнению с 32 годом ранее.

“С учетом того, что виртуальные активы по своей сути не имеют границ, регуляторные неудачи в одной юрисдикции могут иметь глобальные последствия,” - заявила ФАТФ в своем заявлении.

По данным аналитической компании Chainalysis, незаконные адреса криптовалютных кошельков могли получить до 51 миллиарда долларов в 2024 году.

ФАТФ заявил, что страны продолжают сталкиваться с трудностями в идентификации того, кто стоит за транзакциями с виртуальными активами.

Отчет является последним признаком растущей озабоченности среди финансовых властей по поводу рисков, связанных с криптовалютой, для финансовой системы.

В апреле европейский регулятор ценных бумаг предупредил, что расширяющийся крипто-сектор может представлять риски для широкой финансовой стабильности, особенно по мере углубления связей с традиционными рынками.

FATF также выразила озабоченность по поводу использования стейблкоинов, типа криптовалюты, привязанной к фиатным валютам, различными “незаконными актерами”, включая Северную Корею, финансистов терроризма и наркоторговцев. Она отметила, что большинство незаконной криптовалютной деятельности теперь связано со стейблкоинами.

ФБР заявило, что Северная Корея несет ответственность за кражу примерно 1,5 миллиарда долларов США виртуальных активов с криптобиржи ByBit в феврале - это крупнейшая кража криптовалюты в истории. Северная Корея регулярно отрицает свое участие в кибер-хакерских атаках или кражах криптовалюты.

(Сообщение Элизабет Хоукрофт, редактирование Луизы Хевенс)

Посмотреть комментарии