Представлено: Гиперликвидный Кит на 100K BTC, связанный с бывшим CEO BitForex

Всплывает следственная связь между гиперликвидным китом и экс-CEO BitForex на фоне проверки рынка Крипто.

В недавнем исследовании на блокчейне крипто-исследователь Eye обнаружил убедительную связь между загадочным китом Hyperliquid, который, как утверждается, контролирует более 100 000 BTC, и Гарретом Цзином, бывшим генеральным директором ныне несуществующей биржи BitForex. Это открытие ставит под сомнение возможные связи с прошлыми скандалами в индустрии и сложной сетью манипуляций на крипторынке. Поскольку власти внимательно следят за целостностью крипторынков, такие связи подчеркивают важность прозрачности в пространстве блокчейна.

Ончейн-детектив связывает кит Hyperliquid с Гарретом Цзином, экс-гендиректором BitForex, через анализ кошелька.

Активность кошелька указывает на связи с связанными биржами, включая Huobi и Binance, с участием крупных сделок с Биткойном.

История Джина включает в себя основание нескольких проектов после BitForex, с недавними обвинениями, связывающими его с неправомерным использованием средств криптофонда.

Инвесторы и регуляторы остаются скептически настроенными, ссылаясь на потенциальные риски манипуляции доказательствами и отмывания денег в рынках DeFi и Крипто.

Дело подчеркивает постоянные опасения по поводу регулирования Крипто и прозрачности в деятельности блокчейна.

Крипто-исследователь Eye обнаружил значительные ончейн-доказательства, связывающие кит Hyperliquid — который, как полагают, контролирует более 100,000 BTC — с Гарретом Цзином, ранее возглавлявшим ныне несуществующую биржу BitForex. Расследование указывает на давнюю схему предполагаемого манипулирования рынком и потенциальные связи с незаконным финансированием в экосистеме крипто.

В посте X в субботу Eye подробно описал, как основной кошелек кита, ereignis.eth, был связан с другим именем ENS, garrettjin.eth. Это последнее имя ENS указывает непосредственно на проверенный аккаунт в Twitter Джина, @GarrettBullish, что предполагает четкую связь между активностью кита в сети и самим Джином.

Дальнейший анализ показал, что транзакционные паттерны кошелька совпадали с известной бизнес-активностью Джина, включая переводы на контракты по ставкам и адреса, финансируемые биржами, с которыми у него есть прошлые связи, такими как Huobi (HTX). Кошелек также получал и отправлял средства, которые можно отследить обратно к адресам, связанным с BitForex, и депозитам Binance, использованным для осуществления крупных сделок — в частности, на короткую позицию по Биткойну в $735 миллион.

Связь вызывает недоумение, особенно учитывая спорную историю Джина в отрасли. С 2017 по 2020 год Джин управлял БитФорекс, который позже был обвинен в фальсификации объемов торговли и работе без надлежащей регистрации, что было особенно отмечено Японским управлением финансовых услуг. В 2024 году горячие кошельки биржи были опустошены на сумму более $57 миллион, что привело к заморозке выводов и последующему закрытию на фоне задержания команды в Китае. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга впоследствии выпустила предупреждения о подозрительном мошенничестве, при этом многие пользователи сообщали о потерях.

После BitForex Джин основал несколько предприятий, включая WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee и GroupFi, большинство из которых сейчас неактивны. Недавно он запустил XHash.com, платформу для стекинга Ethereum, которую следователи подозревают в использовании для ввода сомнительных средств. С тех пор Джин удалил упоминания о XHash из своих биографий в социальных сетях, хотя платформа все еще присутствует в его аккаунте Telegram.

Не все убеждены

Криптоаналитик Квинтен Франсуа выразил скептицизм по поводу утверждений, связывающих кита с Джином, предполагая, что доказательства могут быть слишком совпадением. Франсуа задал вопрос, почему такое имя ENS, как ereignis.eth, ведет прямо к известным кошелькам манипуляций на рынке Джина и другим незаконным адресам, утверждая, что такая схема “звучит слишком просто, чтобы быть правдой.”

Этот случай подчеркивает продолжающиеся опасения по поводу прозрачности и регулирования в быстро развивающемся ландшафте Крипто. Поскольку власти и сообщество глубже исследуют деятельность блокчейна, такие истории подчеркивают важность тщательных расследований для поддержания доверия к рынкам криптовалют.

Эта статья была первоначально опубликована как Вскрыто: 100K BTC Гиперликвидный Кит, связанный с бывшим CEO BitForex на Крипто Breaking News – ваш надежный источник новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений в блокчейне.