Аргентинский суд был призван арестовать союзников президента Хавьера Милея в связи со скандалом LIBRA

Один из истцов в уголовном деле в Аргентине, расследующем скандал с LIBRA, потребовал немедленного ареста двух лиц, тесно связанных с президентом Хавьером Милеем, которые участвовали в выпуске токена в феврале.

Недавние события в расследовании показали, что президент Милей недооценил количество аргентинских розничных продавцов, пострадавших от падения цен на LIBRA.

Судья рассматривает запрос на арест

Расследование скандала LIBRA в Аргентине продолжает усложнять ситуацию для лиц, связанных с выпуском токена. На этой неделе как парламентская комиссия, так и параллельное уголовное расследование по делу получили новые события.

Мартин Ромео, эксперт в области криптовалют и временный истец в расследовании, обратился к федеральному судье Марсело Мартинесу де Хиорги с просьбой выдать ордер на арест Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, двух советников президента, которые быстро оказались замешаны в выпуске токена.

Этот запрос был сделан после того, как парламентский комитет опубликовал целый ряд информации. Анализируя эти данные для уголовного расследования, Ромео пришел к выводу, что Новелли, Терронес Годой и американский инвестор Хейден Дэвис — который также был причастен к выпуску LIBRA — совершили множество подозрительных сделок до того, как разразился скандал.

На основе собранной информации Ромео потребовал от суда выдать ордер на арест Новелли и Терронеса Годоя, которые проживают в Аргентине. Он аргументировал это тем, что они могут скрыться, поскольку Новелли имеет итальянское гражданство, а Терронес Годой имеет постоянную визу в Мексике.

Судья пока не вынес решение по этому запросу. Тем не менее, недавние находки предоставили ясные доказательства против лиц, тесно связанных со скандалом LIBRA.

Комиссия по сбору данных о транзакциях

Комитет Национального собрания, возглавляемый представителем Максимилиано Ферраро, недавно получил новую информацию о лицах, связанных с выпуском LIBRA.

“Основываясь на требованиях информации, которые мы направили на несколько платформ для обмена криптовалютой, мы собрали данные, которые не только прямо опровергли заявления президента Милей, но и начали доказывать связь между ключевыми фигурами как внутри страны, так и за ее пределами,” сказал Ферраро в интервью.

Среди платформ, которые ответили, есть Binance и Gate, подтвердившие, что у Novelli есть виртуальный кошелек с Binance, в то время как у Terrones Godoy есть кошелек с Gate. Эта информация помогла парламентскому комитету и истцам в уголовном расследовании восстановить финансовую цепочку до и после выпуска.

Дэвис переводит деньги после встречи с Милей

Ромео, который получил информацию от конгрессного комитета, начал отслеживать транзакции с адреса кошелька Новелли и Терронес Годой в момент выпуска LIBRA.

Он также отслеживал адрес кошелька Дэвиса с тех пор, как Дэвис вернул основателю Barstool Sports, Дэйву Портной, 5 миллионов долларов, которые он потерял после выпуска LIBRA.

30 января Милей принял Дэвиса в Casa Rosada, штаб-квартире исполнительной власти в Буэнос-Айресе. Ромео обнаружил, что Дэвис совершил две транзакции на общую сумму 1.015.000 USDT на аккаунт Bitget в тот же день. Несколько дней спустя 695.000 USD из этой суммы были переведены на кошелек Binance Новелли, в то время как оставшиеся 320.000 USD были отправлены в небольшой частный банк в Аргентине, связанном с Новелли и Терронесом Годоем.

“То, что я не знаю, потому что я еще не получил этой информации, это кто является владельцем аккаунта BitGet,” прояснил Ромео.

3 февраля, всего через одиннадцать дней до выпуска LIBRA, Дэвис совершил еще одну транзакцию, отправив 1.991.000 USDT на неопределенный счет BitGet.

“800,000 USD были переведены на горячий кошелек, который я не знаю, кому принадлежит, и я не знаю, смогу ли я это отследить, в то время как остальные 1.191.000 USD были отправлены в банк, связанный с Novelli и Terrones Godoy,” объяснил Ромео.

На следующий день камеры безопасности зафиксировали, как Новелли, его мать и сестра работают с несколькими сейфами в отделении банка Галиция в районе Мартинес, Буэнос-Айрес. Видео показывает, как мать и сестра Новелли несут рюкзак и сумку, содержимое которых невозможно идентифицировать.

По словам Ферраро, парламентская комиссия в настоящее время анализирует гипотезу о том, является ли сумма, которую Новелли и Терронес Годой получили через частный банк, той самой суммой, которую Новелли хранил в филиале Галисии. Они также рассматривают, снял ли Новелли эти деньги из сейфов после выпуска LIBRA.

Помимо сделок, которые отслеживала национальная ассамблея и Ромео, информация от централизованных бирж ещё больше усложняет участие Милей в выпуске LIBRA.

Официальные данные противоречат заявлению президента

В интервью на национальном телевидении через несколько дней после резкого падения цены LIBRA, Милей заявил, что количество аргентинских инвесторов, пострадавших от выпуска токена, очень мало.

Тем не менее, согласно информации, полученной комитетом национального собрания от Ripio, одной из крупнейших централизованных бирж в Аргентине, данные показывают совершенно иную картину.

“Ripio сообщила нам, что 1.358 местных жителей приобрели токены $LIBRA, в то время как сам Милей сказал, что ‘не более пяти аргентинцев’ были затронуты. Он солгал в национальном эфире, чтобы смягчить крупный обман,” подчеркнул Ферраро.

Эти данные не учитывают количество аргентинцев, которые использовали децентрализованные платформы для покупки токенов, а также тех, кто купил LIBRA за границей.

Он также сообщил, что Милей еще не объяснил, как он получил 43-символьный контракт, который он опубликовал на своем аккаунте X для продвижения LIBRA, поскольку эта информация не была обнародована до сообщения.

В прошлом месяце, комитет национального собрания также вызвал Милей и его сестру, Карину, которая в настоящее время занимает должность секретаря президента, чтобы дать показания о их участии в этом событии.

“Президент Хавьер Милей не ответил на запрос, который мы отправили дважды, включая довольно простой и краткий опросник. Его сестра, Карина Милей, также не явилась, чтобы дать показания в два раза, когда её вызывали, а также не предложила никаких заменяющих дат,” добавил Ферраро.

Новелли и Терронес Годой, которые также были вызваны комитетом, также не появились.

Во вторник комитет утвердил официальный повестку для Милеи, чтобы он дал показания. Они также уполномочили Ферраро обратиться за поддержкой к правоохранительным органам, чтобы обеспечить появление его сестры, Карины, вместе с Новелли и Терронесом Годой.

«Если они не придут, чтобы свидетельствовать, мы осуществим это право, как только Федеральный суд вынесет решение по нашей апелляции», — сказал Ферраро.

Ог Гяо