Дело с мем-койном Libra в Аргентине принимает неожиданный оборот: замороженные средства, расследование платежей: отчет

В кратце

• Аргентинский судья заморозил средства, связанные с Хейденом Дэвисом и двумя подозреваемыми посредниками, из-за их связи со скандалом с мемной монетой Libra.
• Следователи обнаружили, что $507,500 было отправлено генеральным директором Kelsier Ventures Хейденом Дэвисом через криптобиржу Bitget менее чем через час после того, как президент Милей опубликовал селфи с Дэвисом.
• Аргентинская прокуратура предположила, что это “может рассматриваться как возможные косвенные выплаты государственным служащим”, несмотря на отсутствие конкретных доказательств того, что средства в конечном итоге попали к Милей.

Центр искусства, моды и развлечений Decrypt.

Откройте SCENE

Аргентинский судья заморозил активы, связанные со скандалом вокруг мем-коина Libra, после того как следователи обнаружили потенциальные “косвенные выплаты государственным служащим” от генерального директора Kelsier Ventures Хейдена Дэвиса — одного из людей, стоящих за запуском токена Solana.

В частности, Дэвис перевел 507 500 долларов через криптобиржу Bitget всего через 42 минуты после того, как президент Милей разместил теперь уже известный селфи с Дэвисом в социальных сетях, в котором Милей сказал, что Дэвис консультировал его по вопросам блокчейна и ИИ.

Хотя нет конкретных доказательств того, что средства были переведены Майле или его ассоциированному лицу, аргентинская прокуратура предположила, что это “может представлять собой возможные косвенные выплаты государственным должностным лицам”, согласно местным отчетам. Прокурор утверждал, что посредники могли действовать как “выходные мостики”, чтобы усложнить отслеживание средств.

ТЕХНОЛОГИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОЮЗНИКОМ СВОБОДЫ

Сегодня мы провели очень интересную беседу с предпринимателем Хейденом Марком Дэвисом, который консультировал меня по влиянию и применениям технологий блокчейн и искусственного интеллекта в стране. Мы продолжаем работать над… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Хавьер Милей (@JMilei) 30 января 2025 года

В результате суд приказал заморозить активы, связанные с Хейденом Дэвисом, а также с двумя подозреваемыми посредниками, Фавио Камило Родригесом Бланко и Орландо Родолфо Меллино. Бланко, например, обвинялся в том, что помогал перемещать наличные через сейфы всего через несколько часов после краха Libra.

Заморозка произошла в результате технического отчета Секретариата по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов и Генеральной дирекции по возврату активов и конфискации активов от Прокуратуры. Она продлится до разрешения дела.

Запущенный в феврале, Либра была представлена как способ помочь финансировать малый бизнес в Аргентине и рекламировалась президентом Милеем в социальных сетях. Она быстро выросла до многомиллиардной рыночной капитализации, прежде чем упасть на 90% за считанные часы, при этом Милей удалил свои посты на фоне возникшей путаницы и хаоса.

Аналитическая компания Bubblemaps впоследствии связала ончейн-активность LIBRA с запуском мем-коина первой леди США Мелании Трамп, который состоялся за несколько недель до этого в январе — запуск, который также был отмечен противоречиями и кратковременным ростом цены перед падением.

Федеральное дело Либры в Аргентине развивается параллельно с делом в Соединенных Штатах, хотя оно исследует разные направления. Дело в США сосредоточено на соучредителе Meteora Бенджамине Чоу, как на мозговом центре операции, в то время как вовлеченность Милей принижается.

Аргентинский случай, напротив, сосредоточен на ролях Дэвиса, аргентинских лоббистов Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя, а также президента Милей.

Документы, представленные аргентинскому суду, утверждают, что за три месяца до запуска Libra Новелли и президент Милей обсуждали создание проектов, которые “монетизировали бы образ президента”. Новелли утверждал в документе, что образ Милей является “очень личным активом”, который не нарушает закон о публичной этике.

Тем временем, коллективный иск в США утверждает, что Хавьер Милей и Мелания Трамп использовались в качестве «реквизита для легитимизации» «мошеннических токенов». В иске указывается на Чау как на «центр предприятия», а Дэвис и Kelsier Ventures работают под его руководством.

Судебные органы США изначально заморозили $58 миллионов долларов криптовалюты, связанных с Дэвисом и Чоу, в мае. Однако средства были разморожены в августе, поскольку судья заявила, что она “скептически” настроена относительно успеха истцов в их деле.

Kelsier Ventures, Mauricio Novelli и Manuel Terrones Godoy не ответили на запросы Decrypt о комментариях.