Аргентина замораживает активы Хейдена Дэвиса по мере приближения расследования LIBRA к ближайшему окружению Милей

• Федеральный судья Аргентины заморозил активы Хейдена Дэвиса и двух его соучастников из-за подозрений в движениях средств фонда токена LIBRA.
• Следователи связывают Дэвиса с кошельками, принадлежащими Родригесу Бланко и Меллино, прослеживая многомиллионные переводы лоббистам, связанным с Миллеи.
• Прокуроры утверждают, что посредники использовали криптовалютные биржи, такие как Bitget, для конвертации активов в наличные и сокрытия получателей платежей.

Недавно аргентинаский судья приказал заморозить финансовые активы генерального директора Kelsier Ventures Хейдена Марка Дэвиса. Он стал неразрывно связан с запуском токена LIBRA, проектом, публично поддержанным президентом Хавьером Миллеи.

Мера предосторожности является бессрочной. Она также распространяется на двух мужчин, признанных владельцами кошельков, получавших средства от Дэвиса в ключевые периоды развития проекта LIBRA.

Прокуроры связывают Дэвиса с денежным следом LIBRA {#h-prosecutors-link-davis-to-libra-money-trail}

Маркело Мартинес де Джорги, федеральный судья, руководящий делом LIBRA, в четверг приказал заморозить все имущество и финансовые активы трех ключевых фигур, участвовавших в запуске токена.

Он также поручил Национальной комиссии по ценным бумагам уведомить поставщиков услуг виртуальных активов и распространить заморозку на тех, кто работает в Аргентине, согласно распоряжению, рассмотренному BeInCrypto.

Мера направлена на Дэвиса, американского предпринимателя, который встречался с Миллеи несколько раз в Casa Rosada, президентском дворце, около времени запуска.

Она также распространяется на колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и 75-летнего аргентинца Орландо Родольфо Меллино. Оба недавно были признаны владельцами виртуальных кошельков, участвовавших в транзакциях, находящихся сейчас под судебным расследованием.

🚨 Мы идентифицировали владельцев счетов, на которые Hayden Davis отправлял платежи после встреч с Миллеи (Bitget/Финансовая)

Это: Фавио Камило Родригес Бланко. Колумбиец, известный в деловых кругах

и Орландо Родольфо Меллино, аргентинец 75 лет. — Мартин Ромео (@MartinRomeo_) 8 ноября 2025

Мера предосторожности была введена по просьбе федерального прокурора Эдуардо Тайано. Также она поддержана техническим отчетом агентств по финансовым расследованиям и возврату активов Аргентины.

В отчете рекомендовались меры против Дэвиса, Родригеса Бланко и Меллино для обеспечения активов, потенциально связанных с мошенничеством. По словам прокуроров, двое из них якобы способствовали многомиллионным переводам между Дэвисом и двумя аргентинскими лоббистами, тесно связанными с делом LIBRA — Маурицио Новелли и Мануэлем Терронес Годой.

Мартинес де Джорги сослался на убедительные доказательства и риск, что обвиняемые могут скрыть или перевести цифровые активы.

Посредники, использованные для маскировки денежных потоков LIBRA {#h-intermediaries-used-to-mask-libra-cash-flows}

Обнаружение произошло после того, как Комиссия LIBRA Конгресса запросила дополнительную информацию у централизованных бирж.

Заявители смогли определить криптовалютный кошелек, который напрямую связывал Дэвиса с Новелли и Терронес Годой. Также они нашли другой аккаунт Bitget, предположительно использованный для конвертации цифровых активов в наличные.

По последним данным прокуратуры, Родригес Бланко признан владельцем этого аккаунта Bitget.

Один из новых участников дела $LIBRA это Камило Родригес Бланко, известный трейдер и криптоинформатор

Прокуратура подтвердила, что он получил от Hayden Davis почти 6 миллионов долларов в феврале и затем отправил часть денег Терронес Годой и Новелли

Кроме того, по данным прокуратуры,… pic.twitter.com/hlmAFg0FU4 — Фернандо Молина (@fergmolina) 10 ноября 2025

Следователи обнаружили, что Родригес Бланко выступал посредником в нескольких крупных транзакциях, связанных с подозрительными денежными переводами. Эти движения также совпадали с важными моментами в хронологии LIBRA. Один из таких случаев произошел 17 февраля, когда камеры зафиксировали, как сестра и мать Новелли забирали сумки из отделения Banco Galicia всего за несколько дней после краха LIBRA.

Также следователи установили, что Меллино выступал в роли прямого связующего звена между Дэвисом и другими фигурами, находящимися под подозрением.

Особенно прокуроры проследили перевод в размере 507 500 долларов, осуществленный через платформу Bitget 30 января. Перевод произошел менее чем через час после того, как Миллеи опубликовал селфи с Дэвисом из Casa Rosada после официальной встречи.

По данным прокуратуры, эти переводы могут представлять собой косвенные выплаты государственным чиновникам. Следователи считают, что посредники конвертировали криптовалюту в наличные, чтобы скрыть денежный след и скрыть личности конечных получателей.