Крипто Новости: Мошенничества с убоем свиней теперь являются вопросом национальной безопасности - Chainalysis

Chainalysis предупреждает, что мошенничество с криптовалютами «пиг-резка» возрастает, создавая угрозы национальной безопасности и побуждая к действиям глобальные правоохранительные органы.

Схема «пиг-батчеринг» вышла за рамки простого финансового мошенничества. Эксперты теперь предупреждают, что это стало серьезной угрозой национальной безопасности.

Глава национальной безопасности Chainalysis, Эндрю Фирман, и бывший прокурор Эрин Уэст, основатель Операции Шамрок, указали на масштаб этих мошенничеств в недавнем подкасте.

Резка свиней требует длительных усилий. Мошенники завоевывают доверие жертв (часто через романтические или дружеские онлайн-взаимодействия). Как только доверие установлено, жертвы направляются на поддельные крипто-платформы, где их средства исчезают.

Растущий масштаб мошенничества “свинина”

Мошеннические группы, особенно в Юго-Восточной Азии, работают в общежитийного типа. Работников, подвергнутых торговле, заставляют контактировать с жертвами и начинать с ними отношения. Эти взаимодействия затем подталкивают жертв к фальшивым криптоинвестициям.

Лидеры Chainalysis Эндрю Фирман и Эрин Уэст называют «срезание свиней» угрозой «национальной безопасности» | источник: ChainalysisВ 2023 году Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало около $112 миллионов долларов в криптоактивах, связанных с мошенничеством «срезание свиней». Chainalysis сообщила, что мошенничество «срезание свиней» увеличилось почти на 40% только в прошлом году, в то время как общий доход от криптомошенничества превысил 9,9 миллиарда долларов.

Иногда эти жертвы даже сталкиваются со вторым уровнем мошенничества после того, как их обманули в первый раз. Поддельные компании по восстановлению средств связываются с ними и обещают вернуть потерянные деньги. Уэст предупредил: “Как только это произойдет с вами, вы попадете в список и вероятность того, что вас снова обманут, еще больше возрастает.”

Фирман и Уэст отметили, что эти мошенничества стали высокоорганизованными. Теперь они интегрируют торговлю людьми, отмывание денег и крипто-сети.

Эти делают их гораздо более сложными, чем традиционные мошенничества.

Прозрачность блокчейна открывает возможности

Несмотря на масштаб этих мошенничеств, блокчейн предоставляет возможность разрушить эти операции. Фирман сказал, что прозрачность блокчейна позволяет регуляторам, биржам и провайдерам услуг виртуальных активов (VASPs) отслеживать и даже, возможно, блокировать средства до их обналичивания.

«Одним из преимуществ блокчейна является возможность разрушения, если он правильно настроен», сказал он.

Правительства принимают меры для борьбы с этими мошенничествами. 12 ноября Министерство юстиции создало «Силу ударов по мошенничеству», нацеленную на транснациональные преступные группы, связанные с Китаем, которые занимаются крипто-мошенничеством в Юго-Восточной Азии.

Региональные правоохранительные органы также приняли меры. 27 августа агентства в Азиатско-Тихоокеанском регионе работали с Chainalysis, OKX, Tether и Binance, чтобы заморозить $47 миллионов в фондах “свиного убоя”.

Красные флажки для идентификации схем «пиг-бучеринг»

Признание предупреждающих знаков может защитить жертв мошенничества. Эмоциональная манипуляция является распространенной тактикой, и мошенники могут быстро проявлять сильные чувства, никогда не встречаясь лично.

Подозрения должны возникнуть, если человек отказывается делиться личной или профессиональной информацией. Запросы на деньги ( даже для предполагаемых экстренных случаев ) являются еще одним серьезным тревожным знаком.

Мошенники также обещают легкую и безрисковую прибыль. Они могут использовать поддельные скриншоты, чтобы показать огромные прибыли и заманить жертв в поддельные криптоинвестиции.

Связанное чтение: Команда SEAL представляет проверяемые отчеты о фишинге для разоблачения мошенников

Образование и осведомленность имеют решающее значение

Из-за этого эксперты предупреждают, что осведомленность является первой линией защиты

Понимание того, как работают эти мошенничества, и распознавание их признаков может предотвратить финансовый и эмоциональный ущерб. Образовательные кампании, публичные предупреждения и сотрудничество в отрасли являются важной частью сокращения охвата этих мошенничеств “пиг-батчеринг”.

Власти и частные организации используют блокчейн-аналитику и сотрудничество с биржами для отслеживания и замораживания подозрительных транзакций. Эти меры принимаются для того, чтобы усложнить мошенникам конвертацию украденной криптовалюты в наличные.