Житель Мексики, который работал старшим промоутером в крипто-понзи IcomTech, был приговорен к 71 месяцу федерального заключения.
Резюме

• Магдалено Мендоса, старший промоутер IconTech, был приговорен к 71 месяцу федерального заключения.
• Мендоса был обязан выплатить более 789 000 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковать 1,5 миллиона долларов.

По заявлению офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, Магдалено Мендоса получил тюремный срок за свою роль в организации многомиллионной схемы Понзи, которая нацелена на испаноязычных инвесторов из рабочего класса.

Мендоса якобы использовал доверие жертв, обещая гарантированные ежедневные доходы от торговли и майнинга криптовалют, но на самом деле украл миллионы, используя средства инвесторов для обогащения себя и своих соучастников.

«В качестве старшего промоутера IcomTech Мендоса помогал эксплуатировать испаноязычных жертв, у которых не было опыта инвестирования, включая наших соотечественников из Нью-Йорка», — заявил прокурор Джей Клейтон.

Как работала схема IcomTech Понзи?

IcomTech рекламировала себя как компанию по майнингу и торговле криптовалютами, которая действовала с середины 2018 года до конца 2019 года. Платформа обещала ежедневные инвестиционные доходы наличными, а также доступ к онлайн-порталу, где пользователи якобы могли отслеживать прибыль.

Однако власти утверждают, что компания никогда не занималась реальной торговлей или майнингом. Вместо этого она функционировала как многоуровневая маркетинговая схема Понзи, которая перераспределяла деньги новых инвесторов для выплаты доходов ранним участникам, чтобы поддерживать иллюзию легитимности.

Мендоса и его соучастники устраивали яркие промо-мероприятия по всей территории США, чтобы заманить жертв обещаниями финансовой свободы.

«Они хвастались размером заработанных денег», — говорится в заявлении офиса прокурора, и часто приезжали на мероприятия на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, чтобы продемонстрировать успех.

В то же время они использовали средства инвесторов для финансирования личных расходов, включая роскошный образ жизни, недвижимость и другие предметы роскоши, в то время как жертвы наблюдали за фиктивной прибылью на панелях, к которым у них не было доступа или которые они не могли вывести.

«Мендоса лично проводил промо-мероприятия IcomTech в своем ресторане в районе Большого Лос-Анджелеса, где он собирал тысячи наличными от своих жертв якобы в рамках инвестиций в IcomTech», — отмечается в заявлении.

Схема начала разваливаться уже в августе 2018 года, когда жертвы, пытавшиеся вывести свои деньги, сталкивались с все возрастающими препятствиями. Обратившись за помощью к промоутерам, они сталкивались с отговорками, задержками и скрытыми комиссиями — если им вообще удавалось что-то вернуть.

Чтобы удержать схему на плаву, IcomTech начала предлагать свой собственный крипто-токен, названный «Icoms», якобы решение для растущего числа жалоб инвесторов. Однако власти утверждают, что эти токены были бесполезными и в конечном итоге привели к еще большим финансовым потерям для жертв.

Мендоса приговорен к выплате возмещения ущерба

В рамках приговора Мендоса был обязан выплатить 789 218,94 долларов в качестве возмещения ущерба жертвам и конфисковать 1,5 миллиона долларов, включая его жилье в Дауни, Калифорния, которое было приобретено за счет средств, полученных в результате схемы.

Его приговор также включал штрафы за незаконное проживание в США после депортации четыре раза — в том числе под ложной личностью.

Прокуроры также сообщили, что Мендоса продолжил продвигать как минимум три другие схемы крипто-понзи после краха IcomTech.

В конце прошлого года Закон о товарных биржах и регуляции CFTC привели к гражданским штрафам для еще пятерых промоутеров схемы, которым было приказано выплатить более $5 миллионов долларов в совокупных возмещениях и штрафах.

Приказ последовал за приговором Густаво Родригеса в марте 2024 года, который создал и управлял фиктивным инвестиционным порталом, и Дэвида Бренда, осужденного за присвоение средств инвесторов и организацию мошеннических промо-мероприятий. Оба мужчины с тех пор были приговорены к тюремному заключению.