Принц-группа Чэнь Чжи арестована и депортирована в Китай! США конфисковали биткойны на сумму 14 миллиардов долларов, Тайвань предъявил обвинения в хранении криптовалюты

Камбоджийско-китайская газета утверждает, что основатель группы Тайцзи Чен Чжи был арестован и депортирован в Китай, а ранее США конфисковали биткоины на сумму 14 миллиардов долларов. Тайваньские правоохранительные органы одновременно задержали ответственного за водяную ферму в Тайване и проводят проверку незаконных финансовых потоков на сумму до 4,5 миллиарда новых тайваньских долларов.

Китайские СМИ: основатель группы Тайцзи Чен Чжи арестован и депортирован в Китай

В деле о отмывании денег и мошенничестве группы Тайцзи, вызывающем большое общественное внимание на Тайване, наконец-то произошли важные события! Согласно сообщению «Камбоджийско-китайской газеты» вчера (07.01), основатель и председатель группы Тайцзи Чен Чжи был арестован в Камбодже и вчера отправлен в Китай, где он сейчас проходит расследование соответствующих органов.

Минюст США в прошлом году предъявил обвинения гражданину Китая Чен Чжи и группе Тайцзи за организацию масштабного мошенничества в Камбодже, похищая криптовалюту на миллиарды долларов у жертв по всему миру.

В настоящее время США конфисковали биткоины, предположительно связанные с Чен Чжи, на сумму более 140 миллиардов долларов. Соответствующие ведомства США охарактеризовали это как крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты в США.

Источник: пресс-релиз группы Тайцзи Основатель и председатель группы Тайцзи Чен Чжи

Тайваньские сотрудники группы Тайцзи под арестом, первый водяной ферма также задержан

Масштаб преступлений группы Тайцзи распространился и на Тайвань. Правоохранительные органы выяснили, что группа Тайцзи подозревается в использовании Тайваня как промежуточной станции для отмывания денег, незаконно поступивших на сумму до 4,5 миллиарда новых тайваньских долларов, в прошлом году были конфискованы роскошные дома «Пекинский дворец», несколько суперкаров и крупные суммы наличных, а также под стражу взяты более 4 руководителей Tianxu на Тайване.

Соответствующие новости:
Дело о отмывании денег группы Тайцзи: конфискация 4,5 млрд на Тайване! Ассистент Tianxu под залогом 150 000, директор по кадрам и операционный руководитель под арестом

5 января текущего года северная прокуратура впервые обнаружила криптовалютную «водяную ферму», созданную лично председателем группы Чен Чжи в Тайване. Согласно сообщению «Лянхэ Жэньбао», следственные органы инициировали задержание, задержав ответственного за ферму Чен Вэйчжи и его брата Чен Вэйсяна, который открыл в районе Синьъи магазин сигарет «Cigar Vie».

Следствие считает, что Чен Вэйчжи является ключевой фигурой в обработке незаконных финансовых потоков группы Тайцзи, а также существует риск фальсификации доказательств, уничтожения улик и побега, поэтому было подано ходатайство в суд о его аресте. Дело было рассмотрено 6 января.

Международная защита группы Тайцзи: в Сингапуре срочно разрывают связи

До ареста Чен Чжи группа Тайцзи публиковала заявление, опровергая обвинения, подчеркивая, что соответствующие сообщения недостоверны, и заявила, что наняла известную юридическую фирму из Нью-Йорка Boies Schiller Flexner для защиты.

Источник: пресс-релиз группы Тайцзи До ареста Чен Чжи группа Тайцзи также публиковала заявление, опровергая обвинения, и подчеркивала, что соответствующие сообщения недостоверны

Кроме того, по сообщению «Лянхэ Жэньбао», Национальный университет Сингапура и Технологический университет Наньянг сотрудничали с группой Тайцзи, организуя визиты студентов в Камбоджу. Обе ведущие азиатские университеты подтвердили, что такие визиты имели место, однако подчеркнули, что в настоящее время с этой группой у них нет никаких связей.

Соответствующие новости:
Группа Тайцзи: мы не мошенничали с Чен Чжи! Зарубежные СМИ вновь раскрывают сотрудничество с сингапурским университетом для визита в Камбоджу

Дело о отмывании денег группы Тайцзи неожиданно вызвало спор между Китаем и США по поводу майнинговых пулов на обочине дороги

Это дело также неожиданно привлекло внимание к спорам о суверенитете цифровых активов между Китаем и США. Национальный центр реагирования на компьютерные вирусы Китая ранее обвинял, что правительство США руководит хакерскими операциями, похищая около 127 000 биткоинов у майнингового пула LuBian Pool, после чего оно было передано под юрисдикцию через судебное изъятие.

США утверждают, что конфискация произведена в соответствии с законом, однако китайские власти критикуют этот шаг как «черное на черное», считая, что США без судебного сотрудничества незаконно контролируют активы, что нарушает принципы международного права.

Эти драгоценные биткоины, стоимость которых сейчас измеряется миллиардами, превратились из простого преступного дохода в инструмент борьбы между Китаем и США в сфере цифровых финансов.