1 миллиард долларов США отмывании! Иранские революционные войска используют британскую криптовалютную биржу для обхода санкций

TRM Labs揭露，Иранские революционные войска с 2023 года используют зарегистрированные в Великобритании Zedcex и Zedxion для перевода примерно 10 миллиардов долларов с целью обхода санкций, связанные транзакции составляют 56% общего объема обеих платформ, в основном в сети Tron с использованием USDT. Средства выросли с 24 миллионов долларов в 2023 году до 6,19 миллиардов долларов в 2024 году, что свидетельствует о создании Ираном специализированной теневой финансовой инфраструктуры.

Удивительный рост с 24 миллионов до 6 миллиардов

По данным The Washington Post, последние аналитические отчеты TRM Labs выявили впечатляющую модель роста. Деятельность, связанная с иранскими исламскими революционными войсками, за два года показала взрывной рост: всего 24 миллиона долларов в 2023 году, в 2024 году — до 6,19 миллиарда долларов, рост более чем в 25 раз, а к 2025 году достигла 4,1 миллиарда долларов. Такая скорость роста значительно превышает обычную деловую активность, что указывает на организованные и спланированные действия по обходу санкций.

«Достигнув 1 миллиарда долларов за два года, цифровые валюты становятся финансовым каналом для иранской теневой банковской системы», — заявил бывший чиновник Минфина США Мияд Малики газете The Washington Post. В этом комментарии подчеркивается ключевой момент: Иран больше не использует криптовалюты для случайных мелких транзакций, а интегрирует их в основную финансовую инфраструктуру для обхода санкций.

TRM Labs обнаружила, что Zedcex и Zedxion по сути являются одним и тем же предприятием, лишь под разными брендами. В период с 2023 по 2025 год транзакции, связанные с иранскими исламскими революционными войсками, составляли 56% общего объема торгов на этих двух биржах. Этот показатель удивительно высок, что означает, что основная деятельность этих платформ фактически обслуживает иранские революционные войска. Более того, большинство транзакций осуществлялось в сети Tron с использованием стабильной монеты USDT.

Выбор Tron и USDT не случаен. Транзакционные сборы в сети Tron очень низки (обычно менее 1 доллара), а подтверждение происходит быстро, что подходит для быстрого перемещения крупных сумм. USDT, привязанная к доллару, избегает ценовых колебаний биткоина или эфириума, делая перемещение средств более предсказуемым. Кроме того, регулирование сети Tron относительно мягкое, что делает ее предпочтительным инструментом для обхода санкций.

Расследование блокчейн-следов выявляет сеть финансовых потоков

Для отслеживания деятельности этих платформ TRM Labs использовала инновационные методы расследования. Аналитики проводили мелкие депозиты и снятия, чтобы выявить внутреннюю инфраструктуру кошельков. Этот подход похож на работу детектива: через участие в транзакциях исследователи смогли определить модели адресов кошельков, потоки средств и посреднические организации.

Ключевые направления движения средств

187 кошельков иранских революционных войск: признаны и опубликованы израильскими властями в прошлом году

10 миллионов долларов финансирования хуситских вооруженных формирований: переведены с кошельков революционных войск на адреса, контролируемые гражданами Йемена

Международная сеть оффшорных посредников: осуществляет перевод средств между кошельками революционных войск и иранскими криптовалютными компаниями

Связь с Бабеком Занжани: бизнесмен, помогавший Ирану обходить нефтяные санкции, участвовал в схемах

Самым заметным случаем является перевод в 10 миллионов долларов с иранского кошелька революционных войск на адрес, контролируемый гражданином Йемена. Этот гражданин Йемена был санкционирован Министерством финансов США в 2021 году за контрабанду иранского топлива для финансирования хуситских вооруженных формирований. Эта транзакция прямо свидетельствует о том, как криптовалюты используются для финансирования организаций, признанных террористическими США.

TRM Labs также связала эти транзакции с иранским бизнесменом Бабеком Занжани. Он помогал иранскому правительству обходить нефтяные санкции во время президентства Махмуда Ахмадинежада, позже был приговорен к смертной казни за хищение государственных средств, однако приговор был заменен, и он недавно освобожден. Возвращение Занжани показывает, что Иран мобилизует опытных специалистов по обходу санкций для создания новых криптовалютных финансовых сетей.

Торговля оружием и финансирование террористических группировок

Иранские исламские революционные войска подвергаются полным санкциям со стороны США и западных стран, частично из-за опасений по поводу иранской ядерной программы. Кроме того, они предоставляют финансирование Хамасу, хуситам и Хезболле, которые США считают террористическими организациями. Эти санкции практически исключают возможность использования Ираном традиционных банковских систем для международных транзакций, поэтому переход к криптовалютам становится неизбежным.

Более того, по недавним данным Financial Times, Иран рассматривает возможность принимать криптовалюты в оплату за продажу баллистических ракет, военных кораблей и другого передового оружия. Это означает, что криптовалюты могут использоваться не только для перемещения средств, но и как средство оплаты при торговле оружием. Если тенденция сохранится, это создаст серьезные вызовы для международной безопасности и системы санкций.

С технической точки зрения, особенности криптовалют как трансграничных средств делают их идеальным инструментом для обхода санкций. Традиционные финансовые системы зависят от международных сетей расчетов, таких как SWIFT, которые подлежат строгому регулированию и ограничивают доступ санкционированных стран. В то же время криптовалюты не требуют централизованных расчетных учреждений: достаточно иметь интернет и криптовалютный кошелек для осуществления трансграничных переводов. Эта децентрализованная природа изначально является преимуществом криптовалют, но одновременно и уязвимостью для обхода санкций.

Серые зоны регулирования в Великобритании

Обе платформы заявляют на своих сайтах о соблюдении правил против отмывания денег. Zedcex даже включил Иран в список юрисдикций, запрещенных для торговли, однако фактическая деятельность явно противоречит заявлениям. Zedxion не включил Иран в список запрещенных. Обе платформы не ответили на запросы The Washington Post, также отказались комментировать представители постоянного представительства Ирана при ООН и представители британского Управления по финансовым санкциям.

Это выявляет серьезный пробел в регулировании: зарегистрированные в Великобритании криптовалютные биржи могут заявлять о соблюдении правил против отмывания денег, но на практике контроль за их деятельностью недостаточен. Управление финансового поведения Великобритании (FCA) хотя и требует регистрации криптовалютных платформ, но явно испытывает недостаток в постоянном контроле и правоприменении. За два года эти две платформы смогли обработать подозрительные транзакции на сумму 10 миллиардов долларов, не будучи обнаруженными или остановленными, что свидетельствует о существенных недостатках системы регулирования.

В более широком контексте этот случай подчеркивает глобальные вызовы регулирования криптовалют. Их трансграничная природа усложняет контроль со стороны отдельных стран, требуя международной координации. Однако разногласия в подходах к регулированию криптовалют между странами создают лазейки для обхода санкций.