Министерство финансов США вводит санкции против британских криптовалютных бирж за обход санкций против Ирана

• OFAC наложила санкции на две криптообменные платформы в Великобритании, а именно Zedcex и Zedxion, за помощь Ирану в обходе санкций
• Это первый раз, когда OFAC напрямую нацелилась на криптообменные платформы, связанные с Ираном.

Министерство финансов США наложило санкции на две криптообменные платформы в Великобритании, Zedcex и Zedxion, за предполагаемую помощь Ирану в обходе американских и международных финансовых санкций. Санкции были введены OFAC, или Управлением по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США. Это первый случай, когда OFAC санкционировала криптообменники за их роль в финансовом секторе Ирана.

По данным Министерства финансов США, обе криптообменные платформы предоставляли пользователям доступ к финансовым услугам, поддерживающим иранских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями США. OFAC также заявила, что эти платформы способствовали санкционированным лицам в перемещении их средств через международную финансовую систему с помощью цифровых активов.

Целевые лица и группы

Помимо транзакций, OFAC внес в черный список семерых иранских граждан. Также санкции были наложены на Бабака Занджани, иранского бизнесмена с прошлым в области финансовых преступлений, который, по сообщениям, был освобожден исключительно для облегчения перевода средств для режима.

По словам чиновников Минфина, группа использовала инфраструктуру криптовалют для сокрытия потока средств и обхода традиционных банковских контролей. Анализ блокчейна, связанный с этим назначением, показывает, что кошельки, связанные с этими субъектами, осуществили транзакции на сумму более $389 миллионов.

Министерство подчеркнуло, что использование цифровых активов не обеспечивает защиты от применения санкций и что деятельность, связанная с криптовалютами, по-прежнему подчинена законам и нормативам США.

Последствия для соблюдения требований криптоиндустрией

OFAC подчеркнула, что эти санкции являются сильным заявлением о необходимости строгого соблюдения санкционных режимов в условиях развития финансовых технологий. OFAC предупредила, что криптоплатформы, не соблюдающие соответствующие процедуры, могут способствовать незаконным финансам и могут столкнуться с мерами принудительного воздействия, если они сознательно способствуют транзакциям в санкционные юрисдикции или лицам. Санкции требуют от граждан США замораживать все имущество и имущественные интересы указанных лиц и запрещать все транзакции, связанные с ними.

Тем не менее, чиновники Минфина подчеркнули, что все обменники должны иметь сильные программы соблюдения требований, независимо от их местонахождения. Действия против Zedcex и Zedxion свидетельствуют о ужесточении американского преследования обхода санкций, связанных с Ираном, с помощью криптовалют. Назначение OFAC этих платформ и лиц, участвующих в переводе незаконных средств, показывает, что индустрия цифровых активов подчинена законам США о санкциях.

Выделенные новости криптоиндустрии:

Лидеры банковского и крипто-сектора столкнулись из-за закона CLARITY перед предстоящими политическими обсуждениями в Белом доме