Китайский хакер получил 46 месяцев за мошенничество с криптовалютой на сумму $36.9M

• Джинглианг Су приговорен к 46 месяцам за криптовалютную мошенническую схему на сумму $36.9M, нацеленную на 174 американских жертвы.
• Украденные средства конвертированы в USDT, направлены в мошеннические центры Камбоджи через фальшивые торговые платформы.
• Министерство юстиции предупреждает общественность, поскольку глобальные мошеннические сети используют цифровые активы и социальные сети для распространения.

Гражданин Китая проведет почти четыре года за решеткой за свою роль в масштабной криптовалютной схеме.

Джинглианг Су, 45 лет, получил 46 месяцев федерального заключения за отмывание более $36.9 миллиона от американских жертв. Операция проводилась из мошеннических центров, расположенных в Камбодже. Судья Р. Гэри Клауснер также обязал Су выплатить $26.8 миллиона в качестве возмещения ущерба.

Международная сеть нацелилась на 174 американцев

Су признал свою вину в июне 2025 года по обвинению в сговоре с целью организации нелегального бизнеса по передаче денег.

Министерство юстиции сообщило, что он работал в рамках международной преступной сети. Эта группа систематически нацеливалась на американских инвесторов с помощью сложных мошеннических тактик. Следователи выявили 174 жертвы из США, потерявших свои сбережения из-за схемы.

Мошенники связывались с жертвами через различные каналы. Они использовали нежелательные сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, SMS и приложения для знакомств.

Их цель была проста: завоевать доверие, прежде чем предложить мошеннические инвестиционные возможности. Преступники выстраивали отношения со временем, чтобы сделать свою презентацию более убедительной.

Согласно данным DOJ, суд США приговорил гражданина Китая Джинглианга Су к 46 месяцам тюремного заключения за отмывание более $36.9 миллиона в рамках криптовалютной инвестиционной схемы, нацеленной на 174 жертвы из США. Су помогал перемещать средства с фальшивых торговых платформ, конвертируя их в USDT и…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 января 2026

Фальшивые торговые платформы обманули инвесторов

Операция основывалась на обмане на каждом уровне. Соучастники создавали фальшивые сайты, имитирующие легитимные криптовалютные торговые платформы.

Жертвы верили, что инвестируют через реальные биржи. Они отправляли средства, полагая, что их деньги принесут доход.

Мошенники предоставляли ложные обновления, показывающие рост инвестиций. На самом деле деньги сразу исчезали в криминальных счетах. Жертвы не имели доступа к реальным торговым платформам или настоящим инвестициям.

Отмывание денег через Багамы и Камбоджу

Министерство юстиции описало сложный процесс отмывания денег. Средства жертв поступали с банковских счетов в США на один счет в банке Deltec на Багамах.

Затем Су и его соучастники направляли банк на конвертацию этих средств в Tether (USDT). Стейблкоин обеспечивал быстрый перевод денег через границы.

Из Багамских островов USDT переводился на цифровой кошелек, контролируемый в Камбодже. Соучастники, действующие из мошеннических центров Камбоджи, получали средства. Они распределяли украденные деньги между руководителями мошеннических операций по всему региону.

Восемь соучастников предстанут перед судом

Су не единственный, кто столкнулся с последствиями. В этом деле уже признались в виновности восемь соучастников. Хосе Сомарриба и Шэншэн Хе оба признали свою вину по обвинениям в сговоре. Хе получил 51 месяц, а Сомарриба — 36 месяцев.

Су остается в федеральном заключении с декабря 2024 года. Первый помощник прокурора США Билл Эссайли предупредил инвесторов о необходимости осторожности при новых возможностях. Он подчеркнул, что профилактика важнее, чем борьба с последствиями мошенничества.

Расследование велось несколькими агентствами. Расследование возглавил Центр глобальных следственных операций Секретной службы США.

В работу также были вовлечены Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection и Дипломатическая служба безопасности Госдепартамента. Международное сотрудничество включало помощь полиции Доминиканской Республики.

Криминальное подразделение с 2020 года добилось более 180 обвинительных приговоров по киберпреступлениям. Судебные органы обязали вернуть более $350 миллионов пострадавшим. Этот случай является частью продолжающихся усилий по ликвидации мошеннических центров, действующих по всему миру.