Корейское ФИУ наложило штраф в размере около 24,6 млн долларов США на определённой CEX и частичное приостановление операций на 6 месяцев

Gate News сообщает, 16 марта, что Южнокорейский финансовый разведывательный орган (FIU) решил наложить на одну из криптовалютных бирж (CEX) штраф и временную приостановку части деятельности на 6 месяцев за нарушение обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML). За это время на сумму 36,8 миллиарда вон (примерно 24,6 миллиона долларов США) будет наложен штраф. В ходе проверки, проведённой в марте–апреле прошлого года, FIU обнаружил около 6,65 миллиона нарушений Закона о специальных финансовых информационных службах, включая 45 772 транзакции с 18 необъявленными зарубежными операторами виртуальных активов и около 6,59 миллиона случаев нарушений требований по идентификации клиентов (KYC) и ограничений по транзакциям. Период временной приостановки деятельности установлен с 27 марта по 26 сентября. В этот период транзакции существующих пользователей не будут затронуты, однако новые пользователи не смогут переводить виртуальные активы на внешние счета (ввод и вывод средств). Кроме того, представитель правления биржи получит устное предупреждение, а ответственный за отчётность — будет отстранён от должности на 6 месяцев.