Меры по обеспечению соблюдения

Американский гигант предсказательных рынков Kalshi был обвинен в штате Невада в незаконной спортивной ставке, поскольку власти считают, что его деятельность угрожает легальному азартному бизнесу. Kalshi утверждает, что применимы федеральные законы, что вызвало острый конфликт между федеральными и штатными полномочиями, и может оказать глубокое влияние на будущее развитие рынка азартных игр в США.

Регулятор штата Невада подал иск против платформы предсказательных рынков Kalshi с требованием запретить её нелицензированную деятельность в области спортивных ставок. Объем торгов Kalshi резко вырос, в этот год в день Супербоула объем торгов был в 27 раз выше, чем в прошлом году. Компания обратилась в федеральный суд с просьбой рассмотреть дело, считая, что применимо только федеральное законодательство.

PANews 18 февраля — Согласно информации на официальном сайте Министерства юстиции США, американский мужчина из Глендейла был приговорен к 57 месяцам федерального заключения за участие в незаконной деятельности на тёмной сети, включая торговлю различными наркотиками и получение криптовалюты. Правоохранительные органы сообщили, что все связанные с этим незаконные операции осуществлялись с использованием криптовалюты. Эта операция является частью межведомственной борьбы с транснациональной преступностью, наркоторговыми сетями и торговлей людьми, направленной на системное пресечение преступных организаций, функционирующих через тёмную сеть, и их цепочек поставок.

Девятый округ отказал в экстренной просьбе Калши о приостановлении, разрешив Неваде продолжить гражданские меры принуждения против оператора рынка предсказаний. Калши может обжаловать в Верховный суд, чтобы заблокировать исполнение, поскольку дело поднимает вопросы о федеральных и штатных полномочиях регулирования.

Файлы Эпштейна раскрывают встречу 2018 года, на которой Гэри Генслер, тогда профессор MIT, собирался обсудить цифровые валюты с Эпштейном, связав его с скоординированными регуляторными действиями в криптоиндустрии во время его работы в SEC, включая дело Ripple.

Американский суд присудил звезде шоу Shark Tank Кевину О’Лири 2,8 миллиона долларов компенсации после вынесения решения против криптоинфлюенсера Бена «Bitboy Crypto» Армстронга по делу о клевете. Неудачная попытка отменить решение Американский суд обязал предпринимателя и телеведущего Кевина О’Лири быть

Согласно отчету Chainalysis, в 2024–2025 годах криптовалютные транзакции, связанные с торговлей людьми, увеличатся на 85%, с акцентом на Юго-Восточную Азию, особенно Камбоджу и Мьянму. Преступные группы используют стейблкоины и приватные монеты для осуществления онлайн-мошенничеств и сексуальной эксплуатации, а также используют такие страны, как США, в качестве источника финансирования. Прозрачность блокчейна позволяет правоохранительным органам эффективно отслеживать потоки средств и усиливать мониторинг и пресечение преступной деятельности.

Российский стабилизационный токен A7A5 быстро растет под санкциями, в прошлом году его оборот достиг 90 миллиардов долларов, превзойдя Tether и Circle, а совокупный объем транзакций превысил 100 миллиардов долларов. Хотя руководители заявляют о полном соответствии, опасения по поводу санкций со стороны западных стран продолжают расти. A7A5 сталкивается с регуляторными трудностями, не может вести деятельность на территории России и в будущем может столкнуться с еще большим давлением по соблюдению нормативных требований.

Сообщение бота Gate News: губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил, что после выборов эйфория вокруг криптовалют уходит. Китайские биржи ужесточают правила торговли на фоне роста спекуляций на металлы. Сенаторы просят Бессента расследовать $500M UAE долю в связанной с Трампом компании $WLFI.

Odaily星球日报讯 韩国江南警察署在调查中保管的 22 枚比特币被确认外流，按当前价格约 21 亿韩元，这些比特币为 2021 年警方在案件调查中收到的自愿提交资产。调查显示冷钱包实体未被盗，但内部资产被转走，执法机构已对内流经过及内部参与可能性展开调查，据悉此事是在光州地方检察厅 320 枚比特币失窃事件被披露后全国排查过程中发现的。（Donga）

Американский рынок прогнозов за последние годы быстро вырос, привлекая внимание регулирующих органов. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс подчеркнул, что правовой статус рынка прогнозов как «азартных игр» или «финансовых инструментов» остается предметом споров, особенно в отношении контрактов, связанных с выборами и другими событиями. Ситуация с перекрывающимися полномочиями регулирующих органов требует сотрудничества федеральных и штатовских властей, а вопрос о необходимости разработки четких правил в будущем требует постоянного наблюдения.

Отчет из Fortune утверждает, что Binance уволила как минимум пять сотрудников своей команды по соблюдению требований после того, как они выявили более $1 миллиардов санкционированных транзакций. CZ, Ричард Тенг и И Хе все осудили этот отчет, отрицая нарушение санкций на бирже; CZ заявил, что источники были оплачены для

Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International, был приговорен к 20 годам тюремного заключения за организацию пирамиды на базе Bitcoin, при этом он ложно представлял PGI как легитимную торговую платформу. Более 90 000 инвесторов потеряли более $62 миллионов.

Бездействующий кошелек хакера с эксплойта Mixin 2023 года перевел 3,85 миллиона долларов в Ethereum на Tornado Cash. Взлом Mixin привел к потере $200 миллионов. Mixin планирует вернуть пострадавшим пользователям $23 миллионов к сентябрю 2026 года, но продолжает операции с активами на сумму $1 миллиардов.

Мужчина из Коннектикута, Эльмин Редзепагич, может получить до 375 лет тюремного заключения за предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму почти $1 миллионов. Он выдавал себя за эксперта по криптовалютам и азартно играл на деньги в интернете, что привело к нескольким обвинениям в мошенничестве.

Сенаторы Элизабет Уоррен и Энди Ким призвали Министерство финансов расследовать иностранные инвестиции в World Liberty Financial (WLFI) из-за опасений по национальной безопасности. Фонд, поддерживаемый ОАЭ, приобрёл 49% WLFI за примерно $500 миллионов, что потенциально может поставить под угрозу чувствительные американские данные.