Обновления регулирования и соблюдения требований в сфере криптовалют

Foresight News сообщает, что по данным CertiK, в проекте приватной игры FOOMCASH произошла уязвимость в контракте лотереи (или операция по спасению белых шляп), которая затронула сумму около 1,8 миллиона долларов. Источник уязвимости, возможно, связан с настройками его Groth16-валидатора, позволяющими злоумышленнику многократно собирать ZOOM токены при условии, что все остальные входные данные остаются одинаковыми.

Американский Сенат демократы обсуждают продвижение закона «CLARITY», направленного на уточнение разделения полномочий между SEC и CFTC и создание рамочной системы для регулирования цифровых активов. Правила получения дохода от стейблкоинов вызывают разногласия между двумя партиями: демократы делают акцент на защиту инвесторов, а республиканцы поддерживают инновации. a16z подчеркивает важность этого закона для сохранения лидерства США. Законодательный процесс зависит от регулирования токенизированных активов и рамочной системы DeFi, однако ожидания рынка относительно его принятия растут.

Kalshi обнаружила внутреннюю торговлю, сотрудник MrBeast был оштрафован на 20 000 долларов и получил запрет на торговлю на 2 года за использование непубличной информации. В то же время политик из Калифорнии, Кайл Лэнгфорд, который делал ставки на свои шансы на выборах, также был оштрафован и получил запрет на участие в выборах на 5 лет. Kalshi усилила меры по соблюдению правил и сотрудничает с платформами мониторинга для повышения справедливости и прозрачности рынка. CFTC поддержала эти меры и ускорила продвижение соответствующего законодательства.

Верховный народный суд Китая объявил о сосредоточении усилий на борьбе с преступлениями, связанными с использованием виртуальных валют и подпольных обменных пунктов для отмывания денег, а также усилении применения уголовных мер к преступлениям, связанным с мошенничеством с использованием электронных платежей, чтобы обеспечить, что преступники не получают экономическую выгоду. Суд будет проводить жесткую борьбу с основными участниками, вовлеченными в мошенничество с использованием электронных платежей, и с насильственными преступлениями, уделяя особое внимание роли виртуальных валют в незаконных финансовых операциях.

Южнокорейская полиция недавно арестовала двух подозреваемых, подозреваемых в краже 22 биткоинов, стоимость активов по делу составляет около 1,5 миллиона долларов США. Эти биткоины изначально хранились в качестве доказательств у полиции, что подчеркнуло уязвимость в управлении криптоактивами. Южнокорейские власти работают над внедрением более строгой системы управления цифровыми активами, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Некоторые депутаты Великобритании предложили временно запретить политические криптовалютные пожертвования в целях борьбы с рисками иностранного вмешательства и призвали приостановить такие пожертвования до ясных регуляторных руководств. Предложение включает требование об обработке пожертвований через зарегистрированных поставщиков услуг и проведение строгой проверки источников финансирования. В отличие от других стран, Великобритания уделяет больше внимания соблюдению правил в области политического финансирования и борьбе с отмыванием денег, что может повлиять на будущие соответствующие политики.

Последние исследования показывают, что крупные языковые модели (LLM) обладают способностью деанонимизировать интернет-пользователей, умея по публичным постам делать выводы о их реальной личности. Это вызывает опасения в криптосообществах и по поводу анонимности в сети. Исследователи отмечают, что LLM могут автоматизировать процессы анализа данных, снижая затраты на идентификацию, и в будущем текстовые данные могут стать объектом добычи информации. Кроме того, это может повлиять на приватность блокчейна и поставить под угрозу традиционные механизмы анонимности.

Законопроект HB 1042, принятый законодательным собранием штата Индиана, предоставляет правовую защиту для инвестиций в криптовалюты, требует от определённых пенсионных планов предлагать как минимум одну криптовалютную опцию и защищает права на оплату и владение. Закон запрещает взимание специальных налогов на криптовалютную деятельность; при подписании губернатором он вступит в силу в 2026 году. Этот шаг отражает тенденцию в США к развитию законодательства в области цифровых активов.

Гонконг в марте выдаст первые лицензии на фиатные стейблкоины в рамках новой регулируемой системы. Токенизированные облигации будут рассчитываться внутри основной инфраструктуры HKMA после привлечения 10 миллиардов гонконгских долларов. Регуляторы планируют новые меры для повышения ликвидности цифровых активов и привлечения

Южная Корея планирует внести поправки в закон, требующие от финансовых инфлюенсеров раскрывать свои позиции и вознаграждения, за нарушение предусмотрены суровые штрафы. Это направлено на повышение прозрачности рынка и предотвращение манипуляций. Законопроект требует от инфлюенсеров честно раскрывать финансовые мотивы и предусматривает усиление систем AI для отслеживания нарушений, что отражает глобальный тренд усиления и унификации регулирования финансового влияния.

Фонд IoTeX запустил программу компенсаций в связи с инцидентом безопасности моста ioTube, пообещав полностью компенсировать пользователям, владеющим пострадавшими активами. Пользователи могут подать заявку на компенсацию через Claims Portal 27 февраля, которая будет разделена на две части: мгновенную полную выплату и выплату по частям. Более 86% украденных средств были заблокированы, фонд проведет независимый аудит безопасности и сотрудничает с правоохранительными органами для расследования злоумышленников.

Американский штат Индиана одобрил HB 1042 «Закон о регулировании и инвестициях в криптовалюту», позволяющий публичным пенсионным планам инвестировать в криптовалюту, защищая права на использование личных цифровых активов, ограничивая препятствия для государственных учреждений и создавая справедливую налоговую среду. Закон вступит в силу в 2026 году, что станет шагом к постепенной интеграции криптоактивов в основную финансовую систему.

Верховный народный суд Китая сосредоточится на борьбе с преступлениями, связанными с использованием виртуальных валют и подпольных обменных пунктов для отмывания денег. Согласно отчетам, китайские онлайн-схемы отмывания денег ежедневно переводят около 44 миллионов долларов через криптовалюты. Стейблкоины, благодаря своей низкой волатильности, пользуются популярностью, а преступники продолжают развивать свои схемы в трансграничной деятельности, что создает сложности для правоохранительных органов.

Южнокорейская политика рассматривает возможность внесения изменений в законодательство, требующих от финансовых инфлюенсеров раскрывать свои позиции и доходы при рекомендациях акций и криптовалют, с целью снижения конфликта интересов и риска введения в заблуждение. Этот шаг отражает усиление глобального регулирования создателей финансового контента и повышение прозрачности информации, а также включает общественные инвестиционные высказывания в официальный регуляторный механизм.

Ликвидатор Terraform Labs предъявил иск против Jane Street по обвинению во внутренней торговле, утверждая, что компания использовала внутреннюю информацию для ускорения краха Terra, а также обвиняет ее сотрудников в получении ключевой информации через закрытые каналы. Jane Street отвергает обвинения, заявляя, что крах Terra произошел из-за мошеннических действий руководства. Это дело привлекло внимание различных сторон и может оказать значительное влияние на рынок криптовалют.

PANews 26 февраля — 26 февраля в Высшем народном суде на пресс-конференции по вопросам «Работы судов по законному пресечению телекоммуникационного мошенничества, преступлений, связанных с присвоением имущества» председатель Третьего судебного отдела Высшего народного суда Ванбин заявил, что в дальнейшем суд сосредоточит усилия на борьбе с главными фигурами преступных группировок, ключевыми участниками, «финансовыми спонсорами» телекоммуникационного мошенничества, организаторами нелегальной переправки через границу «змеями», а также организациями, предоставляющими вооружённую защиту для трансграничных преступлений в сфере телекоммуникационного мошенничества, а также на преступлениях, связанных с умышленным убийством, умышленным причинением вреда, похищением и другими насильственными преступлениями, а также использованием виртуальных валют и подпольных обменных пунктов для «отмывания денег» и других связанных преступлений.

Фонд IoTeX объявил о расследовании инцидента с безопасностью межцепочного моста ioTube и планах по компенсации, пообещав полностью возместить пользователям, держащим пострадавшие активы. Пользователи, понесшие убытки в размере 10 000 долларов США и менее, смогут получить полную компенсацию, а превышающая сумма будет компенсирована поэтапно с дополнительной компенсацией. Восстановление и выплаты начнутся 27 февраля.

Министерство финансов санкционировало российскую сеть брокеров-эксплуататоров, обвиняемую в торговле украденными торговыми секретами США и кибер-инструментами правительства за криптовалюту, что стало первым применением закона о интеллектуальной собственности для противодействия растущим угрозам национальной безопасности. Treasury Sanctions

作者：袁弘，环球网 26 февраля Китайский центр реагирования на компьютерные вирусы и другие ведомства совместно опубликовали последний отчет, в котором показан процесс использования технологического гегемонизма США для захвата глобальных виртуальных валютных активов. По неполной статистике, в 2022—2025 годах США через различные дела конфисковали виртуальные валютные активы на сумму свыше 30 миллиардов долларов, из которых только по делу Чэнь Чжи было конфисковано активов на 15 миллиардов долларов, что составляет 50%. 26 февраля Китайский центр реагирования на компьютерные вирусы, Национальная инженерная лаборатория технологий профилактики и борьбы с компьютерными вирусами, а также группы 360 Digital Security и AnTian Technology Group совместно опубликовали «“Главный игрок” — глубокий анализ операции по захвату глобальных виртуальных валютных активов под гегемонией США». В отчете, основанном на типичных случаях, таких как дела Чэнь Чжи и Чжао Чанпэн, рассматриваются технологический фон блокчейна и риски безопасности, систематически анализируется использование США технологического гегемонизма для захвата активов.

25 февраля новости, Управление по контролю за денежным обращением США (OCC) опубликовало проект правил по реализации «Руководства и установления национального инновационного закона США о стабильных монетах» (GENIUS Act) и запустило 60-дневный общественный консультационный процесс. Это означает, что рамки регулирования стабильных монет в США переходят от законодательной стадии к конкретным мерам исполнения. Глава OCC Джонатан В. Гулд заявил, что рамки регулирования направлены на обеспечение безопасного и стабильного развития индустрии стабильных монет. «GENIUS Act», являющийся первым в США федеральным законодательством о платежных стабильных монетах, вступил в силу в июле 2025 года. Согласно положениям закона, полное внедрение запланировано через 18 месяцев после его принятия, то есть 18 января 2027 года, или через 120 дней после публикации окончательных правил основными регулирующими органами, в зависимости от того, что наступит раньше.