Китайский Верховный суд жестко нацелен на «отмывание криптовалют», виртуальные валюты и подпольные обменники включены в приоритеты борьбы с мошенничеством

Китайский Верховный народный суд сегодня провёл пресс-конференцию, на которой глава Третьего уголовного отдела Ванбин ясно заявил, что в следующем этапе особое внимание будет уделяться борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег через виртуальные валюты и подпольные обменники, а также усилению имущественных санкций «чтобы преступники не получали выгоду в экономике».
(Предыстория: холодные кошельки не спасают! Мошеннические группы отправляют «официальные бумажные письма» для похищения мнемонических фраз, пользователи Ledger и Trezor становятся мишенями)
(Дополнительный фон: дело о мошенничестве с абсолютной энергией и «DeFi-кредитными платформами» — сбор средств на 5 миллиардов юаней! Тысячи пострадавших покупают мусорные монеты)

Глава Третьего уголовного отдела Верховного суда Ванбин сегодня (26-го) на пресс-конференции по теме «Обеспечение правосудия в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, преступлениями, наносящими ущерб имуществу» заявил, что в следующем этапе суды сосредоточатся на борьбе с лидерами преступных группировок, ключевыми участниками, «финансистами» телефонных мошенников, «головами» организованных переправ, а также организациями, предоставляющими вооружённую защиту для трансграничных телефонных мошенничеств.

Особое внимание уделяется преступлениям, связанным с отмыванием денег через виртуальные валюты и подпольные обменники, а также насильственным преступлениям, таким как преднамеренное убийство, умышленное причинение вреда и похищение, совершаемым в ходе телефонных мошенничеств, — всё это станет приоритетами следующего этапа борьбы.

Усиление имущественных санкций

Ванбин дополнительно отметил, что суды будут в соответствии с законом усиливать применение имущественных санкций к участникам телефонных мошенничеств, основная идея — «не допустить, чтобы преступники получали выгоду в экономике». В частности, суды будут поощрять лиц, участвующих в преступлениях с использованием «двух карт» (телефонных и банковских), добровольно возмещать ущерб потерпевшим, а возврат похищенных средств и компенсации будут учитываться как смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

Для преступников, обладающих возможностью вернуть похищенное, но отказывающихся это делать, суды будут применять строгие меры. Это означает, что преступники, переводящие украденные деньги через виртуальные валюты, даже если активы уже конвертированы в криптовалюту, могут столкнуться с более строгими мерами по изъятию и ужесточением наказания.

Виртуальные валюты — основной канал для отмывания денег в телефонных мошенничествах

На самом деле, правоохранительные органы Китая в последние годы активно усиливают борьбу с отмыванием денег через виртуальные валюты. В августе 2024 года Верховный суд и Верховная прокуратура впервые в своих разъяснениях прямо указали «торговлю виртуальными активами» как один из способов отмывания денег. По данным прокуратуры, с 2024 года возбуждено 3032 дела о преступлениях, связанных с отмыванием денег через использование виртуальных валют для перевода преступных доходов.

Поскольку телефонные мошеннические группы всё больше полагаются на стабильные монеты, такие как USDT, для трансграничных переводов средств, виртуальные валюты стали одним из «основных каналов» для преступников, помимо подпольных обменников. В ходе пресс-конференции Верховный суд вновь подчеркнул важность роли криптоактивов в незаконных финансовых операциях, что свидетельствует о высокой степени внимания китайской судебной системы к этим вопросам.