Национальное агентство финансовой разведки Австралии приоритетно рассматривает криптовалюты на следующий год и объявило о новых мерах по противодействию поставщикам банковских услуг в сфере криптовалюты, которые могут нарушать законы о противодействии отмыванию денег.
В заявлении от 12/6 года Брендан Томас, генеральный директор Центра отчетности и анализа транзакций Австралии (AUSTRAC), заявил, что правительственное агентство сместит свое внимание на отрасль криптовалют в 2025 году.
#Криптовалюты и криптобанки являются привлекательными методами отмывания денег для преступников, потому что они широко доступны и позволяют совершать необратимые переводы практически мгновенно, - добавил он. Это первый шаг AUSTRAC по снижению криминального использования криптовалют в Австралии. В ближайшие годы мы сосредоточимся на этой отрасли.
Согласно AUSTRAC, рабочая группа будет сосредоточена на обеспечении того, чтобы операторы криптовалютных банкоматов #ATM соответствовали минимальным стандартам для минимизации риска передачи незаконных средств.
В Австралии ведущими поставщиками криптовалютных банкоматов являются Coinflip с 680 банкоматами, 465 Localcoins и 75 Cryptolink.
Кроме того, если вы делаете депозит или выводите наличные в размере более 66 500 (AU$10 000), вы должны сообщить о подозрительной деятельности и подать отчет о транзакции с порогом.
По мнению Томаса, любая транзакция, нарушающая закон, грозит значительными денежными штрафами.
По мере увеличения использования криптовалют увеличивается их преступное использование, поэтому Рабочая группа будет стремиться ликвидировать высокорискованные сделки, которые не соответствуют закону, - добавил он. Наказания за отмывание денег в Австралии включают тюремное заключение до 12 лет и штраф до £102,072 (AU$158,400) или и то, и другое.
Если сумма отмытых денег превышает 644 400 долларов (100 миллионов австралийских долларов), это может повлечь за собой до 25 лет тюрьмы и штрафы в размере 214 585 долларов (333 000 австралийских долларов) или оба варианта.
И криптовалюты. Данные о радаре монетных банкоматов показывают, что в 2022 году их более 1 302, но только 8 из 67.
AUSTRAC сообщила, что в стране зарегистрировано 400 бирж цифровой валюты, но лишь небольшое количество криптобанков используют их.
Читайте нас на: Compass Investments
#GlobalCrypto #новости
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
