Отказано в залоге донора BTC: южноафриканские правоохранительные органы утверждают, что у них есть улики, в то время как мужчина отрицает обвинения

Южноафриканское правоохранительное агентство выступило против предоставления залога Зияду Хорзуку, которого обвиняют в пожертвовании биткоинов организации, якобы финансирующей терроризм.

Ястребы говорят, что они обнаружили убедительные доказательства

Южноафриканское агентство правопорядка недавно выступило против предоставления поручительства по делу мужчины, обвиняемого в пожертвовании $614 в биткоинах (BTC) организации, предположительно финансирующей террористов. Джон Ситхол, следователь элитного преступного подразделения “Ястребы”, заявил, что Зияд Хорзук, находящийся в настоящее время под стражей, может уклониться от суда, если будет отпущен под залог.

Хотя Хорзук отрицает, что знал о предполагаемых связях аль-Садака с терроризмом, Ситхоле, как сообщалось в местных СМИ, заявил, что обнаружил доказательства на устройствах Хорзука, указывающие на обратное. Как сообщалось ранее этого года в новостях Bitcoin.com, Хорзук был арестован по обвинению в нарушении разделов Закона о защите конституционной демократии и связанных с ним деятельностей. Считается, что преступление было совершено в 2017 году.

После ареста южноафриканские правоохранительные органы заявили, что предварительное расследование показало, что средства были переведены для поддержки “участников” в другой стране с оружием, финансовой помощью и другими проектами.

Однако Хорзук, через своего адвоката Мохаммеда Разака, заявил, что планирует заявить себя невиновным на следующем слушании, потому что государство “неправильно интерпретировало” его с “историей, которая фактически неверна”. По данным отчета SABC, слушание по запрашиваемой Хорзуком залоговой суммы назначено на 15 января.

Тем временем заявление об аресте Хорзука, выпущенное главой Хоукса Годфри Лебея, объяснило острый интерес правоохранительного агентства к этому случаю. Он сказал:

«Наша специализированная команда, сотрудничая с местными и международными партнерами, работает совместно с целью остановить незаконное движение средств, которые питают организованную преступность и терроризм».

С тех пор, как страна была помещена в серый список Финансовой экшн-группы (FATF) в 2023 году, власти Южной Африки приняли меры по устранению выявленных межправительственным органом недостатков. Некоторые из принятых мер включают требование от платформ обмена цифровыми активами собирать информацию о сторонах, участвующих в криптотранзакциях.

Однако Южная Африка все еще имеет некоторые невыполненные пункты действий, которые необходимо полностью решить удовлетворительно для FATF, прежде чем она будет удалена из серого списка. Согласно отчету Defenceweb, рекомендация по исключению Южной Африки из списка вероятно будет сделана в июне, если FATF Africa Joint Group удовлетворен прогрессом страны.