BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Обзор рынка: 27 февраля 2026 года — топ-5 криптовалют по росту, лидирующая криптовалюта — Decred
GateNews15м назад
DENT（Dent）24 часа вырос на 78.07%
Gate News Bot сообщение, 27 февраля, согласно данным CoinMarketCap, на момент публикации DENT (Dent) составляет 0.00039429 долларов США, за последние 24 часа вырос на 78.07%, достигнув максимума 0.00042976 долларов США, и опустившись до минимума 0.00012005 долларов США. Текущая рыночная капитализация составляет примерно 39,4 миллиона долларов США, что на 17,3 миллиона долларов больше по сравнению с прошлым днем.
Dent — это платформа для услуг eSIM данных, которая теперь называется Tunz, и является важной частью DT One, стремящейся обеспечить глобальных пользователей бесшовным и безграничным доступом к интернету. Платформа через сервис Tunz eSIM помогает компаниям быстро развертывать тарифные планы eSIM данных, охватывая более 150 стран и регионов по всему миру. Tunz предлагает различные способы интеграции, включая веб-платформу, API-интеграцию, Shopi
GateNews40м назад
Gate ежедневная новость (27 февраля): Семья Трампа и компания по добыче American Bitcoin понесли убытки в 150 миллионов; бывший генеральный директор Goliath арестован по обвинению в понци
Биткойн (BTC) 27 февраля снизился до 67 000 долларов, американская компания Bitcoin семьи Трампа за год понесла убытки в размере 1,532 миллиарда долларов, показатели оказались хуже ожидаемых. В то же время, бывший генеральный директор Goliath Ventures был арестован по обвинению в участии в криптовалютной понци-схеме на сумму 3,28 миллиарда долларов. Общий рынок испытывает низкую ликвидность, как институциональные инвесторы, так и розничные трейдеры находятся в состоянии распродажи, в будущем необходимо следить за денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы.
MarketWhisper40м назад
Американский XRP-спотовый ETF за один день зафиксировал чистый приток в размере 121,63 тысячи долларов
Согласно данным SoSoValue, 26 февраля чистый приток спотового ETF XRP составил 1,2163 миллиона долларов США, из которых Canary XRP ETF привлек 7457 тысяч долларов США, а Bitwise XRP ETF — 4706 тысяч долларов США. В настоящее время общая чистая стоимость активов спотового ETF XRP составляет 1,016 миллиарда долларов США, а совокупный исторический чистый приток достиг 1,238 миллиарда долларов США.
GateNews46м назад
Группа SUI сообщает, что их выручка за четвертый квартал увеличилась почти в три раза
Выручка группы SUI за 4-й квартал выросла на 179% и составила 2,4 миллиона долларов, что обусловлено доходами от стейкинга и кредитования. Несмотря на увеличение валового дохода, компания зафиксировала чистый убыток в размере 221,8 миллиона долларов из-за переоценки активов без учета денежных средств. В распоряжении компании находится 108,4 миллиона токенов SUI, преимущественно заложенных, а также инвестиции в долгосрочную инфраструктуру.
TapChiBitcoin55м назад
Американский фондовый рынок завершил торговую сессию с разнонаправленной динамикой криптовалютного сектора, DFDV упал более чем на 12.11%
Американский фондовый рынок закрыт: Dow Jones вырос на 0.03%, S&P 500 снизился на 0.54%, Nasdaq упал на 1.18%. Рынок криптовалют показал разнонаправленную динамику, DFDV снизился более чем на 12.11%. Платформа msx.com уже запустила различные RWA-токены, охватывающие несколько американских акций и ETF.
GateNews1ч назад
