Автор: адвокат Шао Шивэй
В последнее время адвокат Шао занимается делом по продаже USDT (Тедерум) через платформу U, в котором обвиняемое лицо было привлечено к ответственности органами правосудия за предполагаемую деятельность, связанную с использованием виртуальных валют в качестве посредника для незаконной купли-продажи иностранной валюты.
Хотя, по мнению адвоката Шао, в данном деле еще не сформирована полноценная цепочка доказательств, достаточная для предъявления обвинений, поскольку сумма по делу достигает десятков миллиардов, а также потому, что за последние годы обвиняемое лицо использовало десятки банковских карт родственников и друзей для операций по виртуальной валюте, с точки зрения следственных органов, такой способ ведения бизнеса действительно не выглядит как «обычный» бизнес. Поэтому прокурор считает, что даже если не удастся доказать преступление по статье о незаконной предпринимательской деятельности, он все равно рассматривает возможность обвинения обвиняемого по другим статьям, таким как нарушение правил управления кредитными картами, помощь в совершении преступления, сокрытие преступлений и т.д.
В «Записке о расследовании | Какие риски связаны с использованием чужих банковских карт при продаже USDT? — Анализ преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, помощью и сокрытием преступлений, на примере дела о виртуальной валюте на сумму десятков миллиардов»