Расследование Financial Times показывает, что Binance продолжала способствовать подозрительным транзакциям на сумму 1,7 миллиарда долларов через высокорискованные счета, даже после достижения уголовного соглашения в США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Это включало средства, связанные с сетями Ирана и Хезболлы, что вызывает беспокойство по поводу соблюдения.