หน่วยตรวจสอบและสอบสวนของไต้หวันได้ดำเนินการค้นหาขนาดใหญ่เป็นระลอกที่สองในคดีฉ้อโกงแพลตฟอร์ม Metaverse “ETmeta” ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยหลักเป็นคู่รักที่รับผิดชอบในเขตไต้หวัน นามว่า หวู่เฉิงหง และ เหอฟางเฟย คดีฉ้อโกงเหรียญเสมือนที่ใช้กีฬา Metaverse เป็นฉากบังหน้า ได้หลอกลวงนักลงทุนอย่างน้อย 16 รายในเวลาเพียง 9 เดือน โดยมียอดเงินที่เกี่ยวข้องสูงถึงเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน.
การเปิดเผยการหลอกลวงใน Metaverse: การประชุมอธิบายที่ร้านอาหารหรูแพ็คเกจการหลอกลวง “กีฬา Metaverse”
จากการสำรวจ พบว่า นายเลียว เหวินลี่ ได้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม ETmeta เมื่อปีที่แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 เป็นต้นไป จะจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนที่ศูนย์การค้าและร้านอาหารระดับไฮเอนด์ โดยประชาสัมพันธ์ “แพลตฟอร์มรวมกีฬาหลายหลากใน Metaverse ETmeta” แก่นักลงทุน นายเลียว เหวินลี่ กล่าวเท็จว่าแพลตฟอร์มนี้จะทำให้นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาทั่วโลกได้ตลอดเวลา และจะเปิดตัวเหรียญ ETM เป็นสกุลเงินทั่วไป โดยแนะนำแผนสองรายการและรับประกันผลกำไร รวมถึงการคืนเงินต้นและดอกเบี้ย.
แพลตฟอร์ม ETmeta โฆษณาว่าสามารถพลิกโฉมตลาดกีฬาดั้งเดิม โดยออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเพื่อเข้าร่วมการอภิปรายและแบ่งปันผลประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Metaverse นักลงทุนไม่เพียงแต่สามารถรับข้อมูลกีฬาจากทั่วโลก แต่ยังสามารถลงทุนในเหรียญเสมือน ETM ที่เป็นของแพลตฟอร์มเฉพาะ และโต้ตอบกับนักกีฬาโดยใช้เทคโนโลยี AR และ VR สัญญาอันหรูหรานี้ดึงดูดนักกีฬาหลายคนให้ลงทุน แต่เมื่อจริงๆ แล้วนักลงทุนซื้อเหรียญ ETM กลับพบว่าไม่สามารถถอนเงินได้ จึงเริ่มตระหนักว่าตนถูกหลอกลวง.
การเปิดเผยกลยุทธ์การฉ้อโกง: การโอนเงินจากกระเป๋าเย็น
การสอบสวนของตำรวจและอัยการพบว่า มีนักลงทุนอย่างน้อย 16 คนที่เชื่อคำพูดของเลี้ยวเหวินลี่ และได้โอนเหรียญดิจิทัลที่ซื้อเข้ากระเป๋าเงินเย็นที่กำหนด โดยมีวูเชิงหงและเหอฟางเฟยอยู่เบื้องหลังการควบคุมกระแสเงินของเหรียญดิจิทัล (USDT) ขณะนี้ยอดเงินที่ผู้เสียหายรายงานได้ใกล้เคียงกับ 100 ล้านเหรียญไต้หวัน และคดีทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลต่อไป.
กลุ่มโจรกรรมถูกจับกุมอย่างต่อเนื่อง: การบุกค้นสองระลอกจับกุมผู้ต้องสงสัยหลัก
อัยการเขตไทเปได้เริ่มการค้นหาครั้งแรกที่ที่พักของผู้รับผิดชอบแพลตฟอร์ม “ETmeta” คุณเหลียวเหวินลี่, อดีตภรรยานามสกุลซู และธุรกิจสายรองคุณหงย่าซี 3 คนในต้นเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยอัยการเชื่อว่าคุณเหลียวเหวินลี่และผู้ช่วยคุณหงย่าซีเป็นผู้รับผิดชอบในเขตเหนือของไต้หวัน และได้รับการอนุมัติให้ขอควบคุมตัวตามกฎหมายธนาคาร.
กลุ่มโครงการได้สอบสวนและพบว่าเบื้องหลังทั้งหมดอาจเกี่ยวข้องกับคู่รัก吴承紘และ何芳菲 ในวันที่ 17 กันยายน ได้แบ่งกำลังออกเป็น 8 กลุ่มเพื่อเริ่มการค้นหาครั้งที่สอง และได้เชิญผู้ต้องสงสัย 9 คนมาสอบสวน หลังจากการสอบสวนของอัยการ吴怡蒨 ได้มีการขอให้ศาลคุมขัง吴承紘และ何芳菲 โดยศาลคาดว่าจะเปิดการพิจารณาคดีในช่วงเช้า.
นอกจากนี้ คดีนี้ยังมีภิกษุณีเฉินชิวเหลียนเกี่ยวข้อง ซึ่งสงสัยว่าเป็นลูกน้องของหลิ่วเหวินลี่ อัยการหลังจากสอบปากคำได้สั่งให้เฉินจ่ายประกัน 100,000 บาท และจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศและออกทะเล สำหรับจำเลยอื่น ๆ ได้แก่ เสี่ยวป๋อหมิง, เซี่ยจุนเจี๋ย, หวังเหวินไห่ และกัวเจิงชิน แต่ละคนต้องจ่ายประกันระหว่าง 100,000 ถึง 200,000 บาท โดยทั้งหมดถูกจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศและออกทะเล และยกเว้น 1 คนที่มีนามสกุลเซี่ย ส่วนที่เหลืออีก 6 คนถูกจำกัดการอยู่อาศัย.
ผู้ต้องสงสัยหลักเลียวเหวินหลี่曾涉千禧国际诈骗案
เป็นที่น่าสังเกตว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Liao Wenli มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง จากการสอบสวนเขาทํางานให้กับ บริษัท ที่ปรึกษาด้านการลงทุนระหว่างประเทศของ Millennium เมื่อหลายปีก่อนโดยรู้ว่า Millennium Shengda Futures ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Indonesian Millennium International Group มีส่วนร่วมในธุรกิจธนาคารในไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เขาเชื่อฟังคําสั่งของ cadres นามสกุล Ou ใช้วิธีการจัดการประชุมสรุปผลิตเว็บไซต์ของ Millennium Investment Advisory Company และสื่อประชาสัมพันธ์การลงทุนและชักชวนการลงทุนจากคนที่ไม่ระบุชื่อในอัตราดอกเบี้ยปีละสูง 6% ถึง 8% ได้รับรวม 630,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชายคนดังกล่าวนามสกุลอูในคดีนี้ถูกอัยการสั่งฟ้องในภายหลังและถูกตัดสินจําคุก 5 ปี 4 เดือนในการพิจารณาคดีครั้งแรก
นักลงทุนควรระวัง: Metaverse และเหรียญเสมือนมีวิธีการโกงที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
กรณีนี้เตือนนักลงทุนอีกครั้งว่า เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Metaverse และเหรียญเสมือนแพร่หลายขึ้น วิธีการฉ้อโกงก็มีความก้าวหน้ามากขึ้น กลุ่มอาชญากรมักใช้สถานที่หรูหรา, ภาษาทางการ, และคำมั่นสัญญาที่หรูหราในการบรรจุแผนการฉ้อโกง โดยออกแบบคำพูดที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้ที่ชื่นชอบกีฬา และดึงดูดนักลงทุนด้วยคำสัญญาที่ไม่สมจริง เช่น การรับประกันผลกำไร และการรับประกันเงินต้นและดอกเบี้ย.
ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า แพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกกฎหมายจะไม่รับประกันผลกำไร นักลงทุนควรตรวจสอบความถูกต้องของแพลตฟอร์มอย่างละเอียดก่อนที่จะลงทุนเงิน และควรรักษาความระมัดระวังสูงต่อแผนการลงทุนที่ “รับประกันผลกำไร”.
ขณะนี้อัยการยังคงขยายการสอบสวน ไม่ละเว้นว่าอาจมีผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หากประชาชนสงสัยว่าตนเป็นผู้เสียหาย สามารถแจ้งการร้องเรียนหรือแจ้งความต่อหน่วยงานสอบสวนได้
