สรุปโดยย่อ
- สำนักงานอัยการสหรัฐในแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องคดียึดทรัพย์ทางแพ่งเพื่อเรียกคืนประมาณ 200,000 ดอลลาร์ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์
- ได้ติดตามส่วนหนึ่งของความเสียหายของผู้อยู่อาศัยในแมสซาชูเซตส์จากแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่ถูกสงสัย ไปยังบัญชีคริปโตที่ถูกยึดในเดือนมิถุนายน 2025
- การกู้คืนจากการฉ้อโกงยังคงเป็นเรื่องที่หาได้ยาก
สำนักงานอัยการสหรัฐในแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องคดียึดทรัพย์ทางแพ่งเมื่อวันจันทร์เพื่อเรียกคืนเงินใน USDT มูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์ ซึ่งอัยการกล่าวว่าเป็นรายได้จากการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีออนไลน์
โทเคนเหล่านี้ถูกติดตามไปยังแผนการที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในแมสซาชูเซตส์ ซึ่งถูกหลอกโดยคู่สนทนาบน Tinder ที่เสนอโอกาสในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีตามรายงานของศาล
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้น 162% ในปี 2025 โดย Chainalysis ระบุว่าที่อยู่ที่ผิดกฎหมายได้รับอย่างน้อย $154 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของการไหลเข้าสู่หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
ในจำนวนนี้ “การฉ้อโกงแบบหมู-เนื้อ” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความโรแมนติก การวิศวกรรมทางสังคม และการฉ้อโกงการลงทุน พึ่งพากลยุทธ์การบิดเบือนระยะยาว ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพสร้างความไว้วางใจออนไลน์ บีบบังคับเหยื่อให้ส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย และจากนั้นก็ขโมยเงินเพิ่มเติมจนกว่าหลอกลวงจะถูกเปิดเผยว่าเป็นของปลอมและเงินหายไป
การวิเคราะห์ “การฉ้อโกงแบบหมู-เนื้อ”
แผนการในแมสซาชูเซตส์นี้เป็นไปตามสูตรเดิม ผู้เสียหายจับคู่บน Tinder กับใครบางคนที่ใช้ชื่อ “Nino Martin” ซึ่งรีบเสนอให้ย้ายการสนทนาไปยัง WhatsApp ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มิจฉาชีพใช้เพื่อพาเหยื่อออกจากแพลตฟอร์มที่มีการกลั่นกรองและเข้าสู่การสนทนาแบบส่วนตัว “Martin” อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเสนอตัวช่วยให้เหยื่อทำเงินจากการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี
ตามคำแนะนำ เหยื่อสร้างบัญชีและเริ่มโอนเงินไปยังเว็บไซต์การซื้อขายที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการฉ้อโกง หลังจากที่การโอนเงินจากบัญชีที่ถูกกฎหมายถูกระบุว่ามีความน่าสงสัย ผู้เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่สงสัยว่าฉ้อโกงก็อ้างว่าติดต่อเหยื่อด้วยคำแนะนำเพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัด
เมื่อเหยื่อได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว อัยการกล่าวว่า พวกเขาได้โอนเงินประมาณ 504,353 ดอลลาร์ ไปยังแพลตฟอร์มที่สงสัยว่าฉ้อโกง
นักสืบต่อมาทำการติดตามบางส่วนของเงินไปยังบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่ถูกยึดในเดือนมิถุนายน 2025 รัฐบาลกล่าวว่า USDT ที่ถูกยึดเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายของเหยื่อ
อาชญากรรมคริปโตข้ามชาติ
แผนการฉ้อโกงแบบหมู-เนื้อมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมที่เป็นกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกาและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังการฉ้อโกง รวมถึงตัวกลางทางการเงินและเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับพวกเขา
ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการคว่ำบาตรตลาดฟอกเงิน Huione ในกัมพูชา และการจับกุมหัวหน้ากลุ่ม Prince Holdings Chen Zhi ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการฉ้อโกงในภูมิภาค เจ้าหน้าที่จีนก็ได้จับกุมหัวหน้าครอบครัวอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฉ้อโกงและการพนันในเมียนมา รวมถึงคดีอาญาอื่น ๆ โดยตัดสินให้ประหารชีวิตหลายคนและอีกหลายคนถูกจำคุกเป็นเวลานาน
แต่แม้ว่าจะระบุเงินได้แล้ว การกู้คืนก็ยังเป็นเรื่องยากมาก Alex Katz ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Kerberus กล่าวกับ Decrypt ว่าเหยื่อส่วนใหญ่มักมีโอกาสน้อยที่จะได้เงินคืน โดยเฉพาะเมื่อเงินถูกโอนไปยังบล็อกเชนอย่างรวดเร็วหรือแปลงเป็นคริปโตเคอเรนซีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
“ถ้าเงินถูกแปลงเป็น stablecoins ก็อาจเป็นไปได้ที่จะพยายามอายัดด้วยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการเช่น Tether หรือ Circle แต่กระบวนการนี้ยากมากและในหลายกรณีก็เกือบเป็นไปไม่ได้” เขากล่าว
“ถ้าเงินถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ การกู้คืนอาจเป็นไปได้ — แต่ต้องแจ้งให้การแลกเปลี่ยนทราบอย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยปกติแล้วต้องได้รับความร่วมมือจากตำรวจ” เขาเสริม พร้อมระบุว่า “ในหลายประเทศ การร่วมมือในระดับนั้นแทบเป็นไปไม่ได้”
Katz กล่าวว่าการตอบสนองของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังคงไม่สม่ำเสมอในแต่ละประเทศ โดยหลายหน่วยงานขาดขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดการคดีฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซี หรือปฏิเสธที่จะรับคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่มากพอ เป็นผลให้การฉ้อโกงแบบหมู-เนื้อและความพยายามในการกู้คืนยังคงไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
“มันยังคงเป็นเรื่องยากมากที่จะให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายร่วมมือกัน และในบางประเทศก็เกือบเป็นไปไม่ได้ ในหลายกรณี ก็ไม่มีรายงานเพียงพอให้เจ้าหน้าที่มีกระบวนการที่เหมาะสม” เขากล่าว
