บิทคอยน์ร่วงอย่างกะทันหัน "กลับสู่ศูนย์" เกิดข้อผิดพลาดของ Paradex ทำให้เกิดการชำระบัญชีจำนวนมาก

Paradex เมื่อวันที่ 19 มกราคมเช้ามีปัญหาเกี่ยวกับการย้ายฐานข้อมูลทำให้ราคาบิทคอยน์ร่วงลงเป็น 0 ดึงดูดการชำระบัญชีจำนวนมาก เวลา 00:36 น. ตามเวลาทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกที่เกิดปัญหา ราคาบิทคอยน์ในตลาดแลกเปลี่ยนนี้เป็นศูนย์ ทำให้เกิดการชำระบัญชีแบบเชนแพร่หลาย แพลตฟอร์มได้ทำการย้อนกลับไปยังบล็อก 1604710 เพื่อกู้คืนสถานะอย่างเร่งด่วน ข้อมูลจาก DeFiLlama แสดงให้เห็นว่าสัญญาเปิดค้างของแพลตฟอร์มมีมูลค่า 6.41 พันล้านดอลลาร์ สร้างปริมาณการซื้อขายในเดือนละ 37 พันล้านดอลลาร์

Paradex ฐานข้อมูลย้ายผิดพลาดทำให้ราคาบิทคอยน์เป็น 0

จากการรายงานของผู้ใช้หลายราย เนื่องจากปัญหาการย้ายฐานข้อมูล ส่งผลต่อบล็อกเชนของ Paradex เบราว์เซอร์บล็อกเชน สะพานเชื่อม และ API ราคาบิทคอยน์บนแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange Paradex ร่วงลงเป็น 0 ในชั่วข้ามคืน เมื่อเวลา 00:36 น. ตามเวลาทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา หน้าสถานะของ Paradex แสดงปัญหาเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้ไม่นาน โพสต์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่าราคาบิทคอยน์ในแพลตฟอร์มนี้ร่วงลงเป็น 0 ทำให้เกิดการชำระบัญชีจำนวนมาก

จากวิดีโอที่ดูจาก DL News แสดงให้เห็นว่า เวลาประมาณ 04:30 น. ตามเวลาลอนดอน หลังจากการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มไม่กี่วินาที การซื้อขายหลายพันรายการบนแพลตฟอร์มถูกชำระบัญชีในไม่กี่วินาที การล่มของราคาทันทีนี้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่รุนแรง เนื่องจากกลไกการชำระบัญชีของตลาดอนุพันธ์แบบถาวรเป็นอัตโนมัติ เมื่อมูลค่าหลักประกันเป็นศูนย์ ระบบจะบังคับปิดสถานะทุกตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

การย้ายฐานข้อมูลเป็นการบำรุงรักษาทางเทคนิคที่พบได้ทั่วไปในโครงการบล็อกเชน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหรือขยายความจุ อย่างไรก็ตาม การย้ายฐานข้อมูลของ Paradex ครั้งนี้ชัดเจนว่ามีข้อผิดพลาดทางเทคนิคร้ายแรง ทำให้ฐานข้อมูลราคากับข้อมูลตลาดจริงไม่สอดคล้องกัน เมื่อระบบอ่านค่าราคาบิทคอยน์เป็น 0 ดอลลาร์ สถานะของตำแหน่งที่ใช้บิทคอยน์เป็นหลักประกันทั้งหมดถูกตัดสินว่าไม่มีหลักประกัน ทำให้เกิดการชำระบัญชีโดยอัตโนมัติ

เส้นทางเหตุการณ์ความผิดพลาดของ Paradex

เวลา 00:36 น. ตามเวลาทางตะวันออก: หน้าสถานะแสดงปัญหาเป็นครั้งแรก เริ่มการย้ายฐานข้อมูล

ประมาณ 02:00 น.: ตลาดพบปัญหาและเริ่มดำเนินการแก้ไข

05:16 น.: ยืนยันความปลอดภัยของเงินทุนผู้ใช้ เริ่มดำเนินการกู้คืน

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา: บริการ Paradex กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ความล้มเหลวทางเทคนิคนี้เป็นหายนะสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนที่มีสัญญาเปิดค้างมูลค่า 6.41 พันล้านดอลลาร์ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจำนวนการชำระบัญชีรวมเท่าใด แต่ข้อมูลจาก DeFiLlama ระบุว่าสัญญาเปิดค้างของโปรโตคอลนี้อยู่ที่ประมาณ 6.41 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โปรโตคอลนี้สร้างปริมาณการซื้อขายประมาณ 370 พันล้านดอลลาร์ หากตำแหน่งส่วนใหญ่ถูกชำระบัญชีในช่วงที่เกิดปัญหา ความเสียหายอาจมีขนาดใหญ่มาก

บล็อกเชนย้อนกลับก่อให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องความเป็นศูนย์กลาง

ประมาณ 02:00 น. ตามเวลาทางตะวันออก ตลาดพบปัญหาและเริ่มดำเนินการแก้ไข ทำให้เกิดการย้อนกลับสถานะของบล็อกเชน Paradex Chain (สร้างบนเทคโนโลยี Starknet) Starknet เป็นเครือข่ายเลเยอร์สองของ Ethereum “เราได้พบปัญหาแล้ว และจะย้อนกลับสถานะบล็อกเชนไปยังบล็อก 1604710” ข้อความอัปเดตระบุ “นี่คือสถานะก่อนการบำรุงรักษาฐานข้อมูล และเป็นสถานะสุดท้ายที่ทราบว่าถูกต้อง สถานะของบัญชีทั้งหมดจะกลับไปยังสถานะก่อนการบำรุงรักษาฐานข้อมูล”

การย้อนกลับบล็อกเชนเป็นการดำเนินการที่ถกเถียงกันอย่างมาก หนึ่งในคุณค่าหลักของบล็อกเชนคือความไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหมายความว่าทุกธุรกรรมที่บันทึกบนบล็อกเชนควรเป็นบันทึกถาวร อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคที่รุนแรง โครงการต้องเลือกระหว่าง: ยืนหยัดตามหลักการไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้การชำระบัญชีผิดเป็นข้อเท็จจริง หรือย้อนกลับเพื่อคืนสถานะก่อนเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งจะขัดต่อหลักการพื้นฐานของบล็อกเชน

สำหรับโครงการบล็อกเชน การย้อนกลับมักเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะจะทำลายเป้าหมายหลักของเทคโนโลยีนี้ คือการให้บริการสมุดบัญชีธุรกรรมแบบเดียวกันที่ไม่สามารถแก้ไขได้และเป็นเอกภาพ เหตุการณ์นี้ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน Paradex สั่นคลอน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งเป้าจะให้บริการการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีค่าธรรมเนียม สภาพคล่องสูง และความเป็นส่วนตัว

Clement Ho ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Paradex ได้โพสต์ใน Discord เพื่อปลอบใจผู้ใช้ที่ตกใจ หลังจากนั้นไม่นาน Paradex ก็ยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่เหลืออยู่ทั้งหมด และประมาณเวลา 05:00 น. ตามเวลาทางตะวันออก ยืนยันความปลอดภัยของเงินทุนผู้ใช้ เนื่องจากกระบวนการกู้คืนอยู่ระหว่างดำเนินการ “งานกู้คืนกำลังดำเนินอยู่ เรายืนยันได้ว่าทุกบัญชีปลอดภัย” ข้อความบนหน้าสถานะเมื่อเวลา 05:16 น. ระบุ ตามข้อมูลอัปเดตบนหน้าสถานะ บริการ Paradex ทั้งหมดได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

จากผลลัพธ์ การเลือกย้อนกลับของ Paradex เป็นการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นอันดับแรก ด้วยการย้อนกลับ ผู้ใช้ที่ถูกชำระบัญชีผิดพลาดเนื่องจากปัญหา สามารถกลับไปยังสถานะก่อนการบำรุงรักษาได้ ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้ก็สร้างคำถามเกี่ยวกับความเป็นศูนย์กลางของแพลตฟอร์ม: เป็นแพลตฟอร์มที่อ้างว่ามีความเป็นศูนย์กลาง แต่สามารถย้อนกลับสถานะบล็อกเชนได้โดยฝ่ายเดียว ซึ่งแตกต่างจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อย่างไร?

เบื้องหลัง Paradigm และความเสี่ยงของตลาดอนุพันธ์ถาวร

แพลตฟอร์มนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเครือข่ายสภาพคล่องของสินค้าทางการเงินดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ Paradigm ไม่ใช่บริษัทลงทุนชื่อเดียวกัน ในปี 2021 Paradigm ระดมทุน 35 ล้านดอลลาร์จาก Jump Capital, Alameda Ventures, Genesis และ Nexo โดยมีมูลค่าประเมิน 400 ล้านดอลลาร์ รายชื่อผู้ลงทุนเหล่านี้ในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นคำเสียดสี: Alameda Ventures เกี่ยวข้องกับ FTX ที่ล้มละลายไปแล้ว Genesis ยื่นล้มละลายในปี 2023 ผู้สนับสนุนในช่วงแรกเหล่านี้สะท้อนความเสี่ยงสูงของตลาดคริปโต

Paradex ไม่ใช่แพลตฟอร์มซื้อขายอนุพันธ์ถาวรแห่งแรกที่พบปัญหา Hyperliquid เป็นแพลตฟอร์มอนุพันธ์ถาวรที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในรอบ 30 วัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดถูกโจมตีโดยเทรดเดอร์รายใหญ่ ทำให้สูญเสียหลายสิบล้านดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม เทรดเดอร์คนหนึ่งเพิ่มมูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์ XPL เป็นเท่าตัว 200% ทำกำไรได้ 15 ล้านดอลลาร์ และสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับเทรดเดอร์รายอื่น

เหตุการณ์เหล่านี้เปิดเผยความเสี่ยงเชิงระบบของตลาดอนุพันธ์ถาวร ต่างจากการซื้อขายในตลาดสด สัญญาอนุพันธ์ถาวรอนุญาตให้ใช้เลเวอเรจสูง ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาน้อยนิดก็อาจนำไปสู่การชำระบัญชีจำนวนมาก เมื่อเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือการบิดเบือนตลาด ทำให้ราคาผิดปกติ กลไกการชำระบัญชีจะขยายขนาดความเสียหาย สำหรับ Paradex แล้ว ราคาบิทคอยน์เป็น 0 เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุด เพราะทำให้ตำแหน่งที่ใช้ BTC เป็นหลักประกันกลายเป็นหนี้สินทันที

ยังไม่ชัดเจนว่านักลงทุนใน Paradex จะสามารถถอนเงินได้เมื่อใด ข้อความจากบริษัทระบุว่า “เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการกู้คืน เรายังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ หากมีข่าวสารเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้ทราบทันที” ความไม่แน่นอนนี้ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ลดลง หลายคนอาจถอนเงินทันทีหลังจากระบบกลับมาใช้งาน

ปัญหาเกี่ยวกับราคาของตลาดแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากความผันผวนรุนแรงของ Bitcoin

ปัญหาด้านราคาของตลาดแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากความผันผวนรุนแรงของ Bitcoin เมื่อคืนวันอาทิตย์ เวลา 19:00 น. ราคาบิทคอยน์ร่วงจากกว่า 95,000 ดอลลาร์เหลือ 92,284 ดอลลาร์ ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 2% ลบสถิติการขึ้นของสินทรัพย์คริปโตชั้นนำในสัปดาห์นี้ ปัจจุบัน Bitcoin เพิ่มขึ้น 1.4% ในรอบสัปดาห์ ราคาล่าสุดอยู่ที่ 93,318 ดอลลาร์

การลดลงนี้ทำให้เกิดการชำระบัญชีจำนวนมาก ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่าการชำระบัญชีเกิน 875 ล้านดอลลาร์ — จากข้อมูลของ CoinGlass โดย 234 ล้านดอลลาร์เป็นของ Bitcoin ความผันผวนของตลาดนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดปัญหาที่ Paradex: ในสภาพตลาดที่ผันผวนอยู่แล้ว ความผิดพลาดทางเทคนิคก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง จนกลายเป็นเหตุการณ์ชำระบัญชีที่รุนแรง

สำหรับผู้ใช้ เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่เจ็บปวด อย่างแรก ควรไม่ให้เงินทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว โดยเฉพาะแพลตฟอร์มใหม่หรือขนาดเล็ก อย่างที่สอง ควรตั้งค่าขีดจำกัดการใช้เลเวอเรจและรักษาเงินประกันให้เพียงพอ เพื่อป้องกันการชำระบัญชีเมื่อราคาผันผวนอย่างผิดปกติ สุดท้าย สำหรับแพลตฟอร์มที่อ้างว่ามีความเป็นศูนย์กลาง ควรระวัง เพราะอย่างเช่น Paradex ก็อาจตัดสินใจเชิงศูนย์กลางในเวลาวิกฤติได้เช่นกัน

เหตุการณ์นี้อาจผลักดันให้แพลตฟอร์มอนุพันธ์ถาวรเสริมสร้างการตรวจสอบทางเทคนิคและการควบคุมความเสี่ยง การย้ายฐานข้อมูลซึ่งเป็นการดำเนินการสำคัญ ควรได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีการตั้งกลไกตรวจสอบหลายชั้น เมื่อราคามีความผิดปกติ ระบบควรหยุดการซื้อขายอัตโนมัติแทนที่จะดำเนินการชำระบัญชีต่อไป การปรับปรุงเทคนิคเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมโดยรวม