หลังจากประกันตัวแล้วก็ยังคงหลอกลวงต่อ! ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแนวหน้าถูกพบว่ากำลังออกเหรียญเพื่อโกง 50 พันล้าน และถูกควบคุมตัวห้ามพบปะผู้คนอีกครั้ง

หัวหน้าบริษัท Absolute Energy คุณเฉียวจี้เหา ถูกปล่อยตัวประกันแต่ก่อเหตุซ้ำ ใช้คริปโตเคอร์เรนซีและแพลตฟอร์มกู้ยืม หลอกลวงอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 84% แต่เป็นการออกเหรียญขยะ สำนักงานอัยการตรวจพบการระดมทุนเพิ่มขึ้นเป็น 50 พันล้านหยวน จึงได้ควบคุมตัวไว้ไม่ให้พบหน้า

หัวหน้าบริษัท Absolute Energy ถูกปล่อยตัวประกันแต่ยังคงหลอกลวง จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องพุ่งสูงถึง 50 พันล้าน

ความคืบหน้ากรณีการฉ้อโกงของกลุ่ม “Absolute Energy Group” ที่สำนักงานอัยการตรวจพบเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งหัวหน้าคือคุณเฉียวจี้เหา เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาระดมทุนผิดกฎหมายและถูกศาลสั่งจำคุก 18 ปี แต่หลังจากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวประกัน สำนักงานอัยการก็พบคดีใหม่อีกครั้ง พบว่าเฉียวจี้เหาใช้คริปโตเคอร์เรนซีและแพลตฟอร์มกู้ยืมเพื่อขยายการระดมทุน

ตามรายงานจาก《太報》、《聯合新聞網》 สำนักงานอัยการได้บุกค้นอย่างกว้างขวางเมื่อเร็ว ๆ นี้ จับกุมคุณเฉียวจี้เหาและพวกอีก 9 คน หลังจากสอบปากคำแล้ว อัยการเชื่อว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ《พระราชบัญญัติธนาคาร》และ《กฎหมายป้องกันอาชญากรรมฉ้อโกง》 รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงที่จะหลบหนี จึงได้ยื่นคำร้องขอฝากขังและศาลไต้หวันก็อนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม

จากการสอบสวนของสำนักงานอัยการ พบว่า หลังจากปล่อยตัวประกัน คุณเฉียวจี้เหาไม่แสดงความสำนึกผิด กลับใช้เสรีภาพในช่วงปล่อยตัวประกันก่อเหตุซ้ำ จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจากเดิมกว่า 200 ล้านหยวน พุ่งสูงเป็น 50 พันล้านหยวน มีผู้เสียหายประมาณเกือบพันคน

ใช้คริปโตเคอร์เรนซีร่วมกับแพลตฟอร์มกู้ยืมหลอกลวง อ้างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 84%

ทีมงานสืบสวนของสำนักงานอัยการได้ดำเนินการสืบสวนลึกซึ้ง พบว่า กลุ่ม Absolute Energy เริ่มวางแผนตั้งแต่ปี 2021 โดยออกเหรียญคริปโตชื่อ EGT และ TBT และพัฒนาแพลตฟอร์ม DeFi (การเงินแบบกระจายศูนย์)

พวกเขาอ้างว่า หลังจากนักลงทุนซื้อเหรียญคริปโตเหล่านี้แล้ว สามารถทำสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนรายอื่น และรับประกันอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 36% ถึง 84%

นอกจากนี้ คุณเฉียวจี้เหาและพวก ยังโปรโมตการ “ขุดเหรียญ” โดยให้พนักงานขายชักชวนให้นักลงทุนซื้อเครื่องขุด และสัญญาว่าจะมีการแบ่งปันผลตอบแทนตามจำนวนยอดขาย

อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของสำนักงานอัยการพบว่า เหรียญคริปโตที่อ้างว่าสร้างผลกำไรสูงนั้น ส่วนใหญ่เป็นเหรียญขยะไร้มูลค่า โครงสร้างการดำเนินงานทั้งหมดเป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อระดมทุน

ทีมงานวิเคราะห์ว่า เหตุผลที่คุณเฉียวจี้เหารีบใช้ชื่อใหม่เพื่อระดมทุนหลังจากปล่อยตัวประกัน อาจเป็นเพราะกังวลว่าคดีเก่าจะได้รับโทษหนัก จึงพยายามรวบรวมทุนหนีคดีในช่วงก่อนเข้าคุก

Absolute Energy ระดมทุนแล้วถูกดำเนินคดีหนัก สำนักงานอัยการสงสัยว่ามีการเตรียมหนี

บริษัท Absolute Energy เริ่มต้นด้วยการอ้างว่าลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยออกหุ้นพิเศษประเภท A และ B ซึ่งอ้างว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% และ 42% ตามลำดับ พร้อมเน้นความปลอดภัยและผลกำไรสูง

ในช่วงนั้น สำนักงานอัยการพบว่า กลุ่มนี้ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่สร้างรายได้จริง แต่ใช้กลยุทธ์ Ponzi (ปันผลจากเงินใหม่) หลอกลวงเกือบ 200 ล้านหยวน มีผู้เสียหายประมาณ 199 คน

อัยการได้ยื่นฟ้องคุณเฉียวจี้เหาและพวกอีก 17 คน เมื่อปลายปีที่แล้ว และสั่งให้จำเลยถูกดำเนินคดีจำคุกเกิน 18 ปี หลังจากส่งคดีไปยังศาล คดีได้มีคำสั่งปล่อยตัวประกันแก่ 10 คน รวมทั้งคุณเฉียวจี้เหา

แต่คุณเฉียวจี้เหาใช้ช่วงเวลาที่กระบวนการยุติธรรมว่างเปล่า เปลี่ยนเป้าหมายการฉ้อโกงจากหุ้นพิเศษเป็นคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้มีผู้ลงทุนได้รับความเสียหายมากขึ้น ขณะนี้ ตำรวจและอัยการได้ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้แล้ว จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไป เพื่อดูว่ามีผู้ที่ยังไม่ได้รับการจับกุมอีกหรือไม่

กลโกงคริปโต/การฉ้อโกงคริปโต:
ฉันโดนหลอกคริปโตหรือไม่? คำแนะนำการรับมือกับการฉ้อโกงคริปโต

เนื้อหานี้รวบรวมโดย Agent เข้ารหัสจากข้อมูลต่าง ๆ โดย《เมืองเข้ารหัส》เป็นผู้ตรวจสอบและเรียบเรียง อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลผิดพลาด เนื้อหานี้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น โปรดอย่าหวังเป็นคำแนะนำการลงทุน