ประเทศไทยระงับบัญชีคริปโตที่น่าสงสัยกว่า 10,000 บัญชี พร้อมดำเนินการล็อคการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเพื่อสกัดการฟอกเงิน

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยได้ดำเนินการระงับบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีที่น่าสงสัยกว่า 10,000 บัญชี ตามมาตรการ “เบรกความเร็ว” ที่เพิ่งนำมาใช้ เพื่อสกัดกั้นกิจกรรมฟอกเงินผ่าน “บัญชีม้า” ประธานสมาคมผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยกล่าวว่า เครือข่ายอาชญากรรมมักจะแบ่งเงินผิดกฎหมายไปยังหลายบัญชีธนาคาร จากนั้นโอนเข้าระบบคริปโตและแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพื่อโอนออกนอกประเทศ มาตรการใหม่กำหนดให้การโอนเงินจำนวน 50,000 บาทขึ้นไปต้องถูกล็อกการทำธุรกรรมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้ต้องทำการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม (เช่น การตรวจสอบวิดีโอ) จนกว่าจะสามารถปล่อยเงินได้