นักลงทุนฟ้องร้อง JPMorgan Chase เกี่ยวกับ $328M Crypto Fraud

นักลงทุนได้ยื่นฟ้องคดีกลุ่มในข้อกล่าวหาว่า JPMorgan Chase สนับสนุนการฉ้อโกงแบบ Ponzi ในคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทลงทุนที่ล้มละลาย Goliath Ventures

คดีถูกยื่นเมื่อวันอังคารในศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตทางเหนือของแคลิฟอร์เนีย โดยนักลงทุนที่อ้างว่าพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างมากหลังจากฝากเงินกับ Goliath Ventures

ตามคำร้องเรียน JPMorgan ถูกกล่าวหาว่ามองข้ามสัญญาณเตือนหลายครั้งและรูปแบบธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งอาจเปิดเผยความเป็นเท็จของแผนการฉ้อโกงนี้

โจทก์โต้แย้งว่า โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้การดำเนินการเก็บรวบรวมเงินจากนักลงทุน

พวกเขาอ้างว่า Goliath Ventures ใช้บัญชีและบริการชำระเงินที่ JPMorgan ให้ไว้เพื่อรับและประมวลผลเงินฝากหลายล้านดอลลาร์จากบุคคลที่เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในกลยุทธ์การซื้อขายคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คดีอ้างว่าแม้ธนาคารจะจัดการกับกระแสเงินจำนวนมากและผิดปกติที่เชื่อมโยงกับบริษัท แต่ก็ล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อค้นหาและป้องกันการฉ้อโกงที่กล่าวหา

นักลงทุนโต้แย้งว่าการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเหมาะสมสามารถระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

Goliath Ventures ได้ล้มละลายไปแล้ว ทำให้ผู้ลงทุนต้องการดำเนินคดีเพื่อเรียกคืนอย่างน้อยส่วนหนึ่งของความเสียหาย โจทก์ขอให้ศาลรับรองคดีนี้เป็นคดีกลุ่ม เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นสามารถเข้าร่วมฟ้องร้องได้

คดีนี้เน้นให้เห็นถึงการตรวจสอบทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นต่อสถาบันการเงินรายใหญ่เกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในคริปโต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหยื่อจากการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลได้เริ่มฟ้องร้องธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินมากขึ้น โดยอ้างว่าผู้กลางทางการเงินควรรับผิดชอบบางส่วนเมื่อระบบของพวกเขาถูกใช้ในการโอนเงินผิดกฎหมาย

สำหรับ JPMorgan ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคคริปโต

ธนาคารยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ และข้ออ้างในคำร้องเรียนยังไม่ได้รับการทดสอบในศาล

เว็บ3 ของคุณ + บริการ + การชำระเงินในลิงก์เดียว รับลิงก์ pay3.so ของคุณวันนี้