ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ตามรายงานของสื่อสเปน COPE ภูมิภาคบาสก์ทางตอนเหนือของสเปนกำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี ตำรวจท้องถิ่น Ertzaintza เปิดเผยว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่อยู่ระหว่างการสอบสวนจำนวน 541 คดี ซึ่งครอบคลุมการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการซื้อขายผิดกฎหมาย
ตำรวจชี้ให้เห็นว่า ด้วยความนิยมของสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น Bitcoin ในสเปน อาชญากรใช้ประโยชน์จากความเป็นนิรนามของบล็อกเชนในการดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า จนถึงปลายปี 2024 มีชาวสเปนประมาณ 11 ล้านคนที่เคยถือหรือกำลังถือคริปโต ซึ่งแนวโน้มนี้ก็เชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมด้วย
ในคดีที่เปิดเผยแล้ว รวมถึงคดีฉ้อโกงคริปโต 13 คดี และคดีฟอกเงินจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล 2 คดี นอกจากนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังติดตามพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยคริปโตและการซื้อสินค้าผิดกฎหมาย เนื่องจากคดีเหล่านี้มีความซับซ้อนด้านเทคนิค Ertzaintza จึงตั้งทีมข้ามหน่วยงานและนำเครื่องมือตรวจสอบบล็อกเชนมาใช้เพื่อเสริมความสามารถในการติดตามเส้นทางเงินทุน
น่าสนใจว่า แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram กลายเป็นช่องทางหลักของการฉ้อโกง ตำรวจระบุว่า ผู้หลอกลวงมักปลอมตัวเป็นบุคคลสำคัญหรือเพื่อน เพื่อชักชวนเหยื่อเข้าร่วมโครงการลงทุนคริปโตปลอม และชักชวนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันตรายเพื่อควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลและขโมยเงินในกระเป๋าและบัญชีธนาคาร
นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2024 ตำรวจท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับชาติสามารถจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคริปโต กลุ่มนี้ตั้งฐานในแคว้นกาตาลุญญา ใช้วิธีการฟิชชิ่งเสียงและการซื้อขายยาเสพติดเพื่อหาเงินผิดกฎหมาย และใช้สมาชิกในบาสก์ในการถอนและโอนเงิน
องค์กรตำรวจสากล Europol เคยเตือนว่า อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกำลังพัฒนาไปในแนวทางที่ซับซ้อนและเชี่ยวชาญมากขึ้น ในการรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลของสเปนเน้นย้ำว่า แพลตฟอร์มบริการคริปโตที่ดำเนินงานในประเทศต้องลงทะเบียนและรายงานตัว เพื่อเสริมความโปร่งใสในตลาดและการคุ้มครองผู้ใช้
ในบริบทที่อัตราการแพร่กระจายของสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเพิ่มขึ้น การหาวิธีสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัยจึงกลายเป็นหัวข้อสำคัญที่หน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในยุโรปต้องเผชิญ
