กองอำนาจตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน ว่า หลี่ ซิอ๋ง ซึ่งเป็นแกนหลักของกลุ่มเจ้าพ่อ ได้ถูกควบคุมตัวจากกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา และนำตัวกลับมายังจีน โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหลายข้อหา รวมถึงการฉ้อโกง การฟอกเงิน การจัดตั้งบ่อนการพนัน และการปกปิดหรือซ่อนเร้นที่มาของรายได้จากการกระทำความผิด ฯลฯ หลี่ ซิอ๋ง เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัท Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้กลุ่มเจ้าพ่อ และจากการสถิติของ Elliptic นับตั้งแต่ปี 2021 กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่ใช้โดย Huione ในการค้ำประกันและโดยผู้ค้าในแพลตฟอร์ม มีการรับโอนรวมมากกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กระบวนการควบคุมตัวหลี่ ซิอ๋ง และปฏิบัติการความร่วมมือของกัมพูชา
วิดีโอที่หน่วยงานตำรวจสืบสวนอาชญากรรมของกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนเผยแพร่ แสดงให้เห็นว่า หลังจากหลี่ ซิอ๋งถูกจับกุมในกรุงพนมเปญ เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษของจีนควบคุมตัวขึ้นเครื่อง ก่อนออกจากประเทศก็ถูกสวมหมวกคลุมศีรษะสีดำ ระหว่างเดินทางถึงจีน เขาถูกพาออกจากเครื่องบินขณะยังใส่กุญแจมือ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษถอดหมวกคลุมศีรษะออกแล้วก็พาตัวไปทันที กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ยกเลิกสัญชาติกัมพูชาของหลี่ ซิอ๋งอย่างเป็นทางการแล้ว และปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของฝ่ายกัมพูชา
หลี่ ซิอ๋ง เป็นสมาชิกคนสำคัญรายที่สองที่ถูกส่งตัวกลับมายังจีน หลังจากเฉิน จื้อจื้อ โดยเฉิน จื้อจื้อ ถูกกัมพูชาส่งตัวกลับจีนเพื่อขึ้นพิจารณาคดีในต้นปีนี้ และทางกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนระบุว่า “ขณะนี้ สมาชิกแกนหลักของกลุ่มได้เข้ามอบตัวทีละรายแล้ว”
ธุรกิจต้องสงสัย 3 ประการของ Huione และขนาดเงินคริปโต
Huione ก่อตั้งโดยหลี่ ซิอ๋งในกัมพูชาในปี 2018 และแผนกธุรกิจทั้งสามภายใต้บริษัท ล้วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาอาชญากรรม:
Huione Guarantee: ถูกมองว่าเป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยแพลตฟอร์มให้ผู้ค้าต่างๆ เปิดเผยบริการฟอกเงิน การโอนเงินข้ามพรมแดน และการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ครอบคลุมทั้งองค์กรแฮกเกอร์เกาหลีเหนือและกลุ่มแก๊งฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งผู้ค้าได้รับการติดป้ายประเภทที่รับงาน โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เงินอาจถูกอายัด
Huione Pay PLC: บริษัทชำระเงินของกัมพูชาที่ก่อตั้งในปี 2018 ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายของกลุ่ม
Huione Entertainment: สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจอาชญากรรมโดยรวมของกลุ่ม
การสถิติของ Elliptic ระบุว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงเดือนมกราคม 2025 จำนวนเงินที่ Huione ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินจำนวนมากถูกหมุนเวียนผ่านการแปลงสินทรัพย์คริปโต เช่น เหรียญเสถียร (stablecoins) กระแสเงินทุนคริปโตโดยรวมมีมากกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว โดย Elliptic ชี้ว่าขนาดตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้
การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และช่องว่างด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
เมื่อปีที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อกลุ่มเจ้าพ่อและหน่วยงานในเครือ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คดีครอบคลุมข้อหาอย่างการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ รัฐบาลของทรัมป์ได้จัดให้ Huione Group แยกต่างหากเป็นบัญชีดำขององค์กรฟอกเงินโดยเฉพาะ ทำให้ถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม การที่เฉิน จื้อจื้อ ถูกส่งตัวไปจีนแทนที่จะไปสหรัฐฯ ทำให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ แทบจะสูญเสียโอกาสในการนำเขากลับไปขึ้นพิจารณาคดีในสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าเป็นช่องว่างสำคัญของความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีนี้ จากเอกสารฟ้องของฝ่ายสหรัฐฯ ระบุว่า เฉิน จื้อจื้อ เคยดำเนินการค่ายฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ในหลายพื้นที่เพื่อคงการดำเนินงาน
คำถามที่พบบ่อย
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเจ้าพ่อกับ Huione คืออะไร?
Huione เป็นหน่วยงานธุรกิจหลักภายใต้กลุ่มเจ้าพ่อ โดยมีหลี่ ซิอ๋ง ซึ่งเป็นแกนหลักของกลุ่มเจ้าพ่อเป็นประธานคณะกรรมการ Huione ผ่านแผนกธุรกิจสามส่วนภายใต้บริษัท ทำหน้าที่เป็นช่องทางการชำระเงิน บริการฟอกเงิน และการปกปิดเชิงบันเทิง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาชญากรรมโดยรวมของกลุ่มเจ้าพ่อ
กระแสคริปโต 24,000 ล้านดอลลาร์ของ Huione หมายถึงอะไร?
ตามการวิเคราะห์บนเชนของ Elliptic เงิน 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือกระแสเงินทุนสะสมตั้งแต่ปี 2021 ที่ไหลผ่านกระเป๋าเงินคริปโทที่ใช้โดย Huione Guarantee และผู้ค้าที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมรายได้จากการฉ้อโกง การแปลงเปลี่ยนเงินทุนที่ผิดกฎหมาย และธุรกรรมบริการฟอกเงิน ในจำนวนที่ยืนยันแล้วเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Elliptic ระบุว่าตัวเลขจริงอาจสูงกว่านี้
หลี่ ซิอ๋ง ต้องเผชิญข้อกล่าวหาเฉพาะใดบ้าง?
ข้อกล่าวหาที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนยื่นต่อหลี่ ซิอ๋ง ได้แก่ การจัดตั้งบ่อนการพนัน การฉ้อโกงข้ามพรมแดน การดำเนินกิจการอย่างผิดกฎหมาย การปกปิดหรือซ่อนเร้นรายได้จากการกระทำความผิด และการต้องสงสัยว่ามีบทบาทเป็นผู้บงการในกิจกรรมอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คดีนี้ถูกจัดให้อยู่ในขอบเขตการติดตามสืบสวนเพิ่มเติมของคดีสำคัญชุด “คดีอาชญากรรมของกลุ่มเฉิน จื้อจื้อ”
