เซอร์เกย์ โปตาเป็นโก และ อิแวน ตูร้อกิน บุคคลที่อาศัยในเอสโตเนีย ได้ยอมรับว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการทำผิดทางด้านสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านบาท ควรระบุว่าทั้งสองบุคคลนี้เคยมีส่วนร่วมในการดำเนินการของ บริษัทขุดเหมืองคลาวด์ที่ปิดตัวแล้ว คือ HashFlare
ตามข้อมูลจากกรมยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา โปรแกรมโกงปอนซีคริปโตที่ระบุไว้ มีมูลค่าประมาณ 577 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท HashFlare ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขุดเหมืองคริปโต เช่น Bitcoin และ Ether โดยการเป็นเจ้าของเครื่องขุดที่ตั้งอยู่ในที่ต่างๆ
ในช่วงวันทำธุรกิจของตนระหว่างปี 2015 และ 2019 HashFlare ยังให้บริการเช่าพลังงานแฮชโดยการชำระค่าเช่าบางส่วน
เอกสารของกรมยุติธรรมระบุว่า บริษัทได้ปลอมแปลงกำไรผ่านแพลตฟอร์มเว็บของตน แต่บริษัทสามารถจัดการธุรกรรมขนาดใหญ่ตามที่บริษัทได้สัญญากับนักลงทุนไว้
โปลิเบียส, ธนาคารสมมติเหลว, โฆษณา
กรมยุติธรรมของสหรัฐได้เน้นว่าผู้ดำเนินการของ HashFlare ยังแนะนำให้นักลงทุนลงทุนใน Polybius ธนาคารเท็จ; ธนาคารนั้นได้รายงานว่าไม่ได้ชำระเงินคืนให้กับลูกค้าของพวกเขา ทำให้นักลงทุนหลายพันคนเสียหาย
โพลิเบียสได้ทำร้ายประชาชนของสหรัฐอเมริกาด้วยการปรากฏตัวของมันในหลายประเทศ หลังจากการร้องเรียนมากมายและการไม่ชำระเงิน คู่ค้านำการดำเนินการอย่างช้าลงและหยุดแผนการทั้งหมดในที่สุด ได้รับกำไรมากกว่า 500 ล้านดอลล่าร์
สื่งหนึ่งสื่งไปอีกใช้สื่งสื่งไปอีกใช้สื่งสื่งสื่งใช้สื่งใช้MULTIรเต็MULTIเต็MULTIMULTIMULTIMULTIMULTIMULTIเเ็MULTI
หลังจากที่ถูกจับกุมไว้ ทั้งสองคนจะถูกส่งไปอยู่ในเรือนจำเป็น 20 ปี; กรมยุติธรรมกล่าวว่าเงินทรัพย์ที่ถูกปล้นถูกใช้ในการซื้อที่อยู่อาศัยที่แพง รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
ในปัจจุบัน การรวยได้ในเวลาไม่นานมาจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นไปได้ แต่การทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องจำเป็น แต่การเทรดด้วยความรู้และกลยุทธ์ยังสามารถช่วยให้ได้กำไรที่ดีได้
การนำส่งคู่ที่ถูกจับไป ได้ดำเนินการหลังจากทำเอกสารและเอกสารทุกประการกับตำรวจและเจ้าหน้าที่เอสโตเนีย จากมุมมองของประชากร เอสโตเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด ด้วยประชากร 13.25 ล้านคน
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หน่วยงานการปฏิบัติการของอินเดียได้เริ่มการปฏิบัติการเพื่อสอบสวนบริษัทที่มีพื้นฐานทางคริปโตในเอสโตเนียและฮ่องกง
อัปเดตราคาตลาดคริปโต
จนถึงขณะนี้ ทุนตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็น $3.21 ล้านล้าน และในเวลาเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายเป็น $98.7 พันล้าน ด้วยการสูญเสีย 29 เปอร์เซนต์ บิตคอยน์มีการแลกเปลี่ยนในราคา $96,488
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รายการผู้ชนะได้รับการควบคุมโดย Dogwifhat, Official Trump, Jupiter, และ XRP, ในขณะที่ผู้เสียคือ PancakeSwap, BNB, Mantra, และ TRX
ขณะนี้ ปริมาณรวมของ DeFi คือ $7.54 พันล้านดอลลาร์ หรือ 7.64% ของปริมาณ 24 ชั่วโมงของตลาดเหรียญดิจิตอลทั้งหมด ปริมาณรวมของ stablecoins ทั้งหมดคือ $89.23 พันล้านดอลลาร์ หรือ 90.41% ของปริมาณ 24 ชั่วโมงของตลาดเหรียญคริปโต
