Глобальний фінансовий злочинний нагляд зажадав дій щодо ризиків криптовалют

Елізабет Хоукрофт

ПАРИЖ (Reuters) - Фінансова дійова група (FATF), глобальний наглядовий орган за фінансовими злочинами, у четвер закликала країни вжити більш рішучих заходів для боротьби з незаконним фінансуванням у криптоактивах, попередивши, що прогалини в регулюванні можуть мати глобальні наслідки.

Парижський наглядовий орган заявив, що хоча з 2024 року було досягнуто прогресу в регулюванні віртуальних активів, багато юрисдикцій все ще мають роботу над боротьбою з ризиками.

Станом на квітень 2025 року, лише 40 з 138 юрисдикцій, що були оцінені, були “в основному відповідними” стандартам FATF щодо криптовалют, порівняно з 32 роком раніше.

“Оскільки віртуальні активи в цілому не мають кордонів, регуляторні невдачі в одній юрисдикції можуть мати глобальні наслідки,” - заявила FATF у своїй заяві.

Згідно з аналітичною компанією Chainalysis, незаконні адреси криптовалютних гаманців могли отримати до 51 мільярда доларів у 2024 році.

FATF заявила, що країни продовжують стикатися з труднощами в ідентифікації того, хто стоїть за транзакціями з віртуальними активами.

Звіт є останнім знаком зростаючої стурбованості серед фінансових органів щодо ризиків, пов’язаних з криптовалютами, для фінансової системи.

У квітні наглядовий орган з цінних паперів ЄС попередив, що розширення криптосектора може становити ризики для більшої фінансової стабільності, особливо в умовах поглиблення зв’язків з традиційними ринками.

FATF також висловив занепокоєння щодо використання стейблкоїнів, типу криптовалюти, прив’язаного до фіатних валют, “різними незаконними акторами”, включаючи Північну Корею, фінансистів тероризму та наркоторговців. Він зазначив, що більшість незаконної криптовалютної діяльності зараз пов’язана зі стейблкоїнами.

ФБР заявило, що Північна Корея несла відповідальність за крадіжку приблизно на 1,5 мільярда доларів США віртуальних активів з криптобіржі ByBit у лютому - це найбільша крадіжка криптовалюти в історії. Північна Корея регулярно заперечує свою участь у кіберзлочинах або крадіжках криптовалюти.

(Звітування від Елізабет Хоукрофт, редагування Луїзи Хевенс)

Переглянути коментарі