Один позивач у кримінальній справі в Аргентині, що розслідує скандал LIBRA, вимагав негайного арешту двох осіб, які тісно пов'язані з президентом Хав'єром Мілей, ці особи брали участь у випуску токена в лютому.
Нещодавні події в розслідуванні вказують на те, що президент Мілеї недооцінив кількість аргентинських роздрібних продавців, які постраждали від зниження ціни LIBRA.
Суддя розглядає вимогу про арешт
Розслідування справи зі скандалом LIBRA в Аргентині продовжує ускладнювати ситуацію для осіб, які мають відношення до випуску токена. Цього тижня комітет парламенту та паралельне кримінальне розслідування справи отримали нові події.
Мартін Ромеро, експерт у галузі криптовалют і тимчасовий позивач у розслідуванні, звернувся до федерального судді Марсело Мартінеса де Хоргі з проханням видати ордер на арешт Мауріціо Новеллі та Мануеля Терронеса Годоя, двох радників президента, які швидко стали причетними до випуску токена.
Цей запит було подано після того, як комітет Верховної Ради опублікував низку інформації. Аналізуючи ці дані для кримінального розслідування, Ромео дійшов висновку, що Новеллі, Терронес Годой та американський інвестор Хейден Девіс — який також був причетний до випуску LIBRA — здійснили кілька незвичних транзакцій перед тим, як сталася скандал.
Виходячи з отриманої інформації, Ромео вимагав від суду видати ордер на арешт Новеллі та Терронеса Годоя, які проживають в Аргентині. Він стверджував, що вони можуть втекти, оскільки Новеллі є громадянином Італії, а Терронес Годой має постійну посвідку на проживання в Мексиці.
Суддя ще не ухвалив рішення щодо цього запиту. Проте нещодавні знахідки надали чіткі докази проти осіб, які мають тісний зв'язок зі скандалом LIBRA.
Комісія з збору даних транзакцій
Комісія Національних зборів, очолювана представником Максиміліано Ферраро, нещодавно отримала нову інформацію, пов'язану з особами, які мають відношення до випуску LIBRA.
“Виходячи з вимог інформації, які ми надіслали кільком криптовалютним біржам, ми зібрали дані, які не лише безпосередньо спростовують заяви президента Мілей, але й починають доводити зв’язок між ключовими особами, як всередині країни, так і за її межами,” - сказав Ферраро в інтерв'ю.
Серед платформ, які відповіли, є Binance та Gate, які підтвердили, що Novelli має віртуальний гаманець з Binance, в той час як Terrones Godoy має гаманець з Gate. Ця інформація допомогла комітету конгресу та позивачам у кримінальному розслідуванні відтворити фінансовий ланцюг до та після випуску.
Девіс переказав гроші після зустрічі з Мілейі
Ромео, який отримав інформацію від комітету конгресу, почав стежити за транзакціями з адреси гаманця Новеллі та Терронес Годой в момент випуску LIBRA.
Він також відстежував адресу гаманця Девіса з моменту, коли Девіс повернув засновнику Barstool Sports, Дейву Портной, 5 мільйонів USD, які він втратив після випуску LIBRA.
30 січня Мілей зустрівся з Девісом в Casa Rosada, штаб-квартирі виконавчої гілки в Буенос-Айресі. РомEO виявив, що Девіс здійснив дві транзакції на загальну суму 1.015.000 USDT на рахунок Bitget в той же день. Через кілька днів 695.000 USD з цієї суми було переведено на гаманець Binance Новеллі, тоді як залишок у 320.000 USD був надісланий до невеликого приватного банку в Аргентині, пов'язаного з Новеллі та Терронесом Годой.
“Те, що я ще не знаю, оскільки я ще не отримав цю інформацію, це хто є власником облікового запису BitGet,” – уточнив Ромео.
В день 3 лютого, лише одинадцять днів до випуску LIBRA, Девіс здійснив ще одну транзакцію, надіславши 1.991.000 USDT на незадекларований рахунок BitGet.
“800 000 USD було переведено на гарячий гаманець, власника якого я не знаю, і я не впевнений, чи можу я це відстежити, в той час як 1 191 000 USD було надіслано до банку, пов'язаного з Novelli та Terrones Godoy,” - пояснив Ромео.
Одного дня потому, камери безпеки зафіксували момент, коли Новеллі, його мати та сестра працювали з багатьма сейфами в філії банку Galicia в районі Мартінес, Буенос-Айрес. Відео показує, як мати та сестра Новеллі несуть рюкзак і сумку, вміст яких не можна ідентифікувати.
Згідно з Ферраро, комітет парламенту наразі аналізує гіпотезу про те, чи є сума, яку Новеллі та Терронес Годой отримали через приватний банк, тією сумою, яку Новеллі утримував у філії Галісія, чи ні. Вони також розглядають, чи Новеллі зняв ці кошти з сейфів після випуску LIBRA.
Окрім угод, які наглядала комісія національної асамблеї та Ромео, інформація з централізованих бірж ще більше ускладнює участь Мілей у випуску LIBRA.
Офіційні дані суперечать заяві президента
В інтерв'ю на національному телебаченні через кілька днів після різкого зниження ціни LIBRA, Мілей заявив, що кількість інвесторів Аргентини, які постраждали від випуску токена, є дуже маленькою.
Однак, згідно з інформацією, яку отримала національна асамблея від Ripio, одного з провідних централізованих бірж в Аргентині, дані показують іншу картину.
“Ripio повідомила нам, що 1.358 місцевих жителів придбали токен $LIBRA, тоді як сам Мілей сказав, що ‘не більше п’яти аргентинців’ були під впливом. Він збрехав на національному телебаченні, щоб зменшити масштаби великої афери,” підкреслив Ферраро.
Ці дані не враховують кількість аргентинців, які використовували децентралізовані платформи для купівлі токенів, а також тих, хто купував LIBRA за кордоном.
Він також зазначив, що Мілей ще не пояснив, як він отримав 43-символьний контракт, який він опублікував на своєму акаунті X, щоб просувати LIBRA, оскільки ця інформація не була оприлюднена до цього повідомлення.
Минулого місяця парламентський комітет також викликав Мілей і його сестру Каріну, яка наразі займає посаду секретаря президента, щоб дати свідчення про їхню участь у цій події.
“Президент Хав'єр Мілей не відповів на запит, який ми надіслали двічі, включаючи досить просту та коротку анкету. Його сестра, Каріна Мілей, також не з'явилася для надання свідчень на двох викликах, а також не запропонувала жодної дати заміни,” - додав Ферраро.
Новеллі та Терронес Годой, які також були викликані комітетом, також не з'явилися.
У вівторок комісія затвердила офіційний повістку для Мілей, щоб свідчити. Вони також уповноважили Ферраро шукати підтримку правоохоронних органів, щоб забезпечити присутність його сестри, Каріни, разом із Новеллі та Терронесом Годой.
“Якщо вони не прийдуть свідчити, ми здійснимо це право одразу, як тільки Федеральний суд винесе рішення щодо нашої апеляції,” сказав Ферраро.
Отець Гіао
