Справа з мемкойном Libra в Аргентині приймає новий поворот через заморожені кошти та розслідування платежів: звіт

Коротко

• Аргентинський суддя заморозив кошти, пов'язані з Хейденом Девісом та двома підозрюваними посередниками, через їх зв'язок зі скандалом навколо мем-коїну Libra.
• Слідчі виявили, що $507,500 було відправлено генеральним директором Kelsier Ventures Хейденом Девісом через криптобіржу Bitget менше ніж через годину після того, як президент Мілей опублікував селфі з Девісом.
• Аргентинська прокуратура запропонувала, що це “може становити можливі непрямі виплати державним службовцям”, незважаючи на відсутність конкретних доказів того, що ці кошти потрапили до Мілей.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Аргентинський суддя заморозив активи, пов'язані зі скандалом з мем-криптовалютою Libra, після того, як слідчі виявили потенційні “непрямі платежі державним чиновникам” від генерального директора Kelsier Ventures Хейдена Девіса — одного з учасників запуску токена Solana.

Зокрема, Девіс переказав $507,500 через криптобіржу Bitget всього через 42 хвилини після того, як президент Мілеї опублікував тепер уже відомий селфі з Девісом у соціальних мережах, у якому Мілеї зазначив, що Девіс порадив йому щодо блокчейн-технологій та ШІ.

Хоча немає конкретних доказів того, що кошти були переведені Мілей або його асоційованим особам, Аргентинська прокуратура зазначила, що це “може становити можливі непрямі платежі державним посадовцям”, згідно з місцевими повідомленнями. Прокурор стверджував, що посередники могли діяти як “вихідні етапи”, щоб ускладнити відстеження коштів.

ТЕХНОЛОГІЯ Є СОЮЗНИКОМ СВОБОДИ

Сьогодні ми провели дуже цікаву бесіду з підприємцем Хейденом Марком Девісом, який консультував мене щодо впливу та застосувань технології блокчейн і штучного інтелекту в країні. Продовжуємо працювати над… pic.twitter.com/LOX4xiyzhA

— Хав'єр Мілей (@JMilei) 30 січня 2025 року

В результаті суд наказав заморозити активи, пов'язані з Хейденом Девісом, а також з двома підозрюваними посередниками, Фавіо Камілло Родрігесом Бланко та Орландо Родольфо Меліно. Зокрема, Бланко звинувачувався в тому, що допомагав з переміщенням готівки через сейфові скриньки всього через кілька годин після краху Лібри.

Замороження відбулося внаслідок технічного звіту Секретаріату з фінансових розслідувань і повернення незаконних активів та Генеральної дирекції з повернення активів і конфіскації активів від Офісу Генерального прокурора. Воно триватиме до вирішення справи.

Запущений у лютому, Лібра позиціювався як спосіб допомогти фінансувати малі підприємства в Аргентині і просувався президентом Мілей у соціальних мережах. Він швидко зріс до багатомільярдної ринкової капіталізації, перш ніж впасти на 90% всього за кілька годин, а Мілей видалив свої пости на фоні спричиненої плутанини та хаосу.

Аналітична фірма Bubblemaps пізніше пов'язала ончейн активність LIBRA з запуском мем-коїна першої леді США Меланії Трамп кілька тижнів тому в січні — запуск, який також супроводжувався суперечностями і короткочасно зріс в ціні перед тим, як впасти.

Федеральна справа Лібри в Аргентині відбувається паралельно зі справою у Сполучених Штатах, хоча вона переслідує різні шляхи. Справа в США зосереджується на співзасновнику Meteora Бенджаміні Чао, як на мозкові операції, в той час як участь Мілей зменшується.

Аргентинська справа, навпаки, зосереджена на ролях Девіса, аргентинських лобістів Маурісіо Новеллі та Мануела Терронеса Годоя, а також президента Мілєя.

Документи, представлені аргентинському суду, стверджують, що за три місяці до запуску Libra Новеллі та президент Мілей обговорювали створення проєктів, які “монетизували б образ президента”. У документі Новеллі стверджував, що образ Мілей є “дуже особистим активом”, який не порушує закон про публічну етику.

Тим часом, колективний позов у США стверджує, що Хав'єр Мілей і Меланія Трамп були використані як “реквізити для легітимації” “скам-токенів”. Він вказує на Чоу як на “центр підприємства”, а Девіс і Kelsier Ventures працюють під його керівництвом.

Спочатку суди США заморозили $58 мільйонів доларів США криптовалюти, пов'язаної з Девісом і Чао, у травні. Однак кошти були розморожені в серпні, оскільки суддя заявила, що вона “скептично” ставиться до ймовірності успіху позивачів у їхній справі.

Kelsier Ventures, Mauricio Novelli та Manuel Terrones Godoy не відповіли на запити Decrypt про коментарі.