Аргентина заморозила активи Хейдена Девіса, розслідування токена LIBRA наближається до близького до президента Мілеї

Аргентинський федеральний суддя Марсело Мартінес де Гіоргі 11 листопада ухвалив безстрокове замороження всіх фінансових активів генерального директора Kelsier Ventures Хейдена Марка Девіса та двох його пов’язаних осіб, звинувативши їх у незаконному переказі коштів через проект токенів LIBRA. Розслідування показало, що Девіс неодноразово зустрічався з Хав’єром Мілеї у президентському палаці Casa Rosada, а потоки коштів стосувалися лобістів із ядра кола Мілеї. Ця справа стала першою в Аргентині, коли криптовалютні операції були включені до масштабного розслідування політичної корупції, і прокуратура вже запитала місцевих сервіс-провайдерів віртуальних активів про співпрацю для замороження відповідних гаманців.

Деталі наказу про замороження активів: три ключові особи та ланцюги фінансування

Федеральний суддя Марсело Мартінес де Гіоргі за заявою прокурора Едуардо Тайано видав наказ про замороження активів Хейдена Девіса, колумбійця Фавіо Каміло Родрігеса Бланко та аргентинця Орландо Родольфо Мелліно. Технічний звіт Аргентинського агентства з фінансових розслідувань та повернення активів показав, що Родрігес Бланко і Мелліно є ключовими власниками гаманців, які отримували кошти від Девіса, а їхні транзакції співпадають з запуском токена LIBRA. Суд наголосив, що існують «достатні докази» можливого переказу або приховування цифрових активів, тому застосовано превентивні заходи. Національна комісія з цінних паперів вже попередила всіх віртуальних сервіс-провайдерів, що працюють в Аргентині, розширити замороження на цифрові валюти.

Потоки коштів токена LIBRA та мережа посередників

Розслідування виявило, що рахунки на біржі CEX, зареєстровані на Родрігеса Бланко, використовувалися для конвертації криптовалюти у готівку з метою приховування кінцевих отримувачів коштів. Наприклад, 30 січня, менш ніж через годину після зустрічі Мілеї з Девісом у президентському палаці та публікації селфі, через платформу CEX було здійснено переказ на суму 507,5 тисяч доларів США. Іншим ключовим моментом стала 17 лютого — кілька днів після краху LIBRA, у відеозаписі зафіксовано, як сестра та мати лобіста Мауріціо Новеллі зняли готівку у кількох пакетах у відділенні Banco Galicia. Мелліно виступає як безпосередній посередник між Девісом та іншими фігурантами розслідування; слідство вважає, що ці перекази фактично були «оплатою опосередковано урядовим посадовцям».

Ключові транзакції у справі LIBRA

• Обсяг заморожених активів: всі фінансові та цифрові активи
• Основна сума переказу: 507,5 тисяч доларів США (30 січня, через CEX)
• Зафіксовані біржі: основні централізовані біржі
• Період розслідування: січень — лютий 2024 року
• Пов’язані політичні фігури: 2 лобісти з команди Мілеї

Політичний контекст: позиція Мілеї щодо криптовалют та виклики регулювання

Президент Хав’єр Мілеї з 2023 року активно підтримує криптовалюти і відкрито заявляв про можливість заміни аргентинського песо біткоїном. Однак проект токена LIBRA — його білий папір стверджує створення «національної стабільної монети Аргентини» — раптово зазнав краху у лютому, що спричинило збитки для тисяч інвесторів. Після цього парламент створив комітет із розслідування LIBRA, який вимагає від основних бірж надати торгові записи. Це розслідування висвітлює прогалини у регулюванні віртуальних активів в Аргентині: хоча у 2024 році було прийнято поправки до Закону про боротьбу з відмиванням грошей, що зобов’язують VASP реєструватися, їхній імплементований рівень дотримання досі низький. Аналітики зазначають, що якщо розслідування підтвердить причетність близьких до президента, це може підірвати зусилля Мілеї щодо «фінансової доларизації» країни.

Роль криптовалют у розслідуваннях відмивання грошей у Латинській Америці

Ця справа в Аргентині стала першою у регіоні, коли системний аналіз блокчейну застосовувався для розслідувань політичної корупції. Прокурори порівнювали адреси гаманців Девіса та рахунки Родрігеса Бланко, щоб побудувати схему конвертації «цифрових валют — готівки». Подібні моделі вже використовувалися у справах про відмивання грошей у Бразилії та Мексиці, але аргентинське розслідування є новаторським тим, що поєднує моніторинг біржових рахунків із банківськими зняттями. Важливо зазначити, що за період січень — лютий цієї операції обробили понад 3 мільйони доларів, з яких 87% у кінцевому підсумку були конвертовані у готівку. Такий «вкладений змішувач» використовує вразливості KYC бірж, ускладнюючи визначення бенефіціарів коштів.

Висновки

Замороження активів Девіса в Аргентині — це не лише юридична відповідь за конкретний токен-проект, а й попередження щодо участі криптовалют у політичних фінансових потоках. У міру поглиблення розслідування справа LIBRA може змінити підходи до регулювання цифрових активів у Латинській Америці і стане випробуванням здатності уряду Мілеї балансувати між інноваціями та запобіганням корупції.