Засновника компанії Bitcoin ATM звинуватили в ймовірній схемі Комісія за транзакцією на $10 мільйон.

Коротко

• Прокурори звинуватили Фірас Ісу, засновника Virtual Assets LLC, в організації змови з відмивання грошей, пов'язаної щонайменше з $10 мільйоном.
• Обвинувачення стверджувало, що Іса перетворив прибутки від шахрайства та наркотиків у криптовалюту та надіслав активи на інші гаманці.
• Іса та компанія не визнали себе винними, слухання з визначенням статусу призначено на 30 січня 2026 року.

Хаб мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Міністерство юстиції США у вівторок висунуло звинувачення засновнику компанії з Чикаго, що займається крипто-АТМ, у отриманні щонайменше $10 мільйона доларів кримінальних доходів та переміщенні грошей у цифрові гаманці для приховування їхнього походження.

Акт обвинувачення, оприлюднений у Північному окрузі Іллінойс, звинуватив Фірас Ісу в управлінні операцією через Virtual Assets LLC, компанію, яка працювала під назвою Crypto Dispensers і керувала банкоматами для обміну готівки на криптовалюту по всій території Сполучених Штатів.

Згідно з поданням, жертви та злочинці надсилали кошти Ісі, його компанії або спільнику. Хоча Bitcoin-банкомати повинні впроваджувати політику знати свого клієнта (KYC), щоб стримувати відмивання грошей через ці машини, прокурори заявили, що Іса конвертував незаконні кошти, які отримували Crypto Dispensers ATMs, у криптовалюту перед тим, як перевести їх на інші гаманці.

“Акт обвинувачення стверджує, що Іса знав, що гроші походять з шахрайства,” написав Мін'юст.

Міністерство юстиції не вказало в обвинуваченні, які криптовалюти або постачальники гаманців нібито використовувалися Ісою у схемі. Іса не відповів на запит про коментар від Decrypt.

Іса та Virtual Assets LLC були звинувачені в одній справі про змову з відмивання грошей, що тягне за собою максимальний термін ув'язнення до 20 років у федеральній в'язниці. Обидва заявили про свою невинуватість. Слухання статусу призначено на 30 січня 2026 року перед суддею окружного суду США Елейн Бакло.

Обвинувачення надійшло в той момент, коли федеральні прокурори коригують свої дії щодо контролю за крипторинком. У квітні Міністерство юстиції заявило, що розформує свою Національну команду забезпечення криптовалют і припинить порушувати кримінальні справи проти бірж, змішаних послуг або власників холодних гаманців за дії їхніх користувачів. Минулого тижня Міністерство юстиції, ФБР та Секретна служба США оголосили про створення нового Центру боротьби зі схемами шахрайства, спрямованого на боротьбу з крипто-шахрайствами, які виникли в Китаї.

Прокурори зазначили, що обвинувальний акт проти Іси та Віртуальних Активів є звинуваченням, і вони вважаються невинними, якщо уряд не доведе їх вину поза розумним сумнівом.

Якщо Іса або Virtual Assets LLC будуть визнані винними, їм буде необхідно конфіскувати будь-яке майно, залучене до передбачуваного злочину відмивання грошей, включаючи особисте грошове рішення, а уряд зможе вимагати замінних активів, якщо оригінальне майно не може бути повернуте.