Міністерство юстиції США (DOJ) сьогодні оголосило, що ключовий учасник шахрайської схеми соціальної інженерії на суму 263 мільйони доларів офіційно визнав свою провину.
Під час слухання перед федеральним суддею Коллін Коллар-Котеллі обвинувачений Еван Танджман, 22 роки, що проживає в Каліфорнії, зізнався в участі у злочинній змові за Законом RICO шляхом відмивання понад 3,5 мільйонів доларів для цієї схеми. Танджман став дев’ятим обвинуваченим, який визнав провину у цьому розслідуванні.
Шахрайська схема діяла з жовтня 2023 до травня 2025 року, почалася з групи друзів, які познайомилися через онлайн-ігрові платформи, та охоплювала Каліфорнію, Коннектикут, Нью-Йорк, Флориду й кілька інших країн. Група заволоділа близько 4 100 BTC, що еквівалентно 263 мільйонам доларів на момент здійснення злочину — зараз ця сума у Bitcoin оцінюється приблизно у 371 мільйон доларів.
Злочинна організація складалася з хакерів, координаторів, осіб, що ідентифікували цілі, групи, яка здійснювала фішингові дзвінки, та групи, яка проникала до будинків для крадіжки апаратних гаманців. Вони використовували вкрадені бази даних для ідентифікації потенційних жертв. Хакери атакували сайти та сервери для викрадення даних, пов’язаних із криптовалютою, тоді як група з обробки даних визначала цінні цілі.
Згідно з обвинувальним актом:
«Особи, які здійснювали дзвінки, контактували з жертвами, видаючи себе за співробітників служби кібербезпеки, та переконували їх у тому, що обліковий запис під атакою, і змушували слідувати їхнім інструкціям.»
Вкрадена криптовалюта витрачалася на розкішні послуги вартістю мільйони доларів, такі як нічні клуби, брендові сумки, годинники, автомобілі, оренда вілл, послуги оренди приватних літаків і навіть власна охорона.
Танджман допомагав групі, використовуючи сервіси обміну готівки для конвертації вкраденої криптовалюти у фіатні гроші, після чого ці кошти використовувалися для оренди нерухомості. Він також використовував фальшиву особу у договорах оренди для приховування справжнього власника. Вирок Танджману очікується 24.04.2026.
Разом із визнанням провини Танджманом, суд також розсекретив другу замінюючу обвинувальну заяву, у якій звинувачено ще трьох нещодавно затриманих осіб: Ніколаса Деллекаве, Мустафу Ібрагіма та Даніша Зулфікара.
Тхак Шань
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
