SEC подала позов проти крипто бірж у схемі шахрайства на $14 мільйонів | Bitcoinist.com

! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), очолювана прихильником криптовалют головою Полом Аткінсом, подала значну скаргу проти мережі ймовірних криптобірж та онлайн-інвестиційних клубів, яких звинувачують у шахрайстві щодо жертв на суму $14 мільйон

Серйозна скарга на криптошахрайство

Скарга, подана в Колорадо, ідентифікує чотири суб'єкти, які діяли під виглядом інвестиційних клубів і в основному використовували популярний додаток соціальних мереж WhatsApp для спілкування.

Регулятор стверджує, що ці клуби неправдиво представляли себе як такі, що управляються досвідченими фінансовими професіоналами, пропонуючи те, що вони стверджували, були цінними інвестиційними уявленнями.

Пов'язане читання: Внутрішній витік даних викриває невдачі нагляду Binance щодо «підозрілих рахунків». Учасників заохочували інвестувати в три нібито криптотрейдингові платформи, які описувалися як такі, що надають «пропозиції безпечних токенів», що вводило в оману, порівнюючи їх з початковими публічними пропозиціями акцій легітимних компаній.

Однак Комісія з цінних паперів та бірж стверджує, що ті, хто інвестував у ці так звані криптоінвестиції, просто віддавали свої гроші шахраям.

«Це була складна схема шахрайства», - заявила SEC у своїй скарзі, підкресливши, що активи інвесторів ніколи не були інвестовані, як обіцялося, а були привласнені з самого початку.

Серед обвинувачених один інвестиційний клуб, AI Investment Education, був зареєстрований у SEC як інвестиційна консультативна компанія. Однак номер телефону, пов'язаний з компанією, наразі не працює, а регуляторний документ вказував на те, що вона не має активів під управлінням.

Інші інвестиційні клуби, згадані у скарзі, включають AI Wealth, Lane Wealth та Zenith Asset Tech Foundation. Обвинувачені платформи для торгівлі криптовалютою - Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology та Cirkor.

SEC деталі багатоступеневого плану

Шахраї, як стверджується, заманювали учасників обіцянками інвестиційних порад, створених штучним інтелектом. Жертв переконували поповнити рахунки на фальшивих торгових платформах, які неправдиво стверджували, що мають урядові ліцензії.

Щоб розширити свій шахрайський план, шахраї реалізували тактику, відповідно до якої жертви, які бажали зняти свої кошти, були зобов'язані сплачувати комісії наперед. Згідно зі скаргою, жодні запити на зняття ніколи не виконувалися.

SEC повідомляє, що $14 мільйон зник за кордоном, пройшовши через складну мережу банківських рахунків та криптовалютних гаманців

Пов'язане читання: Coinbase оголошує про придбання Clearing Company, що стало вже десятою покупкою у 2025 році. Лаура Д’Аллайрд, керівник підрозділу кібернетичних та нових технологій SEC, стверджує, що ця справа є прикладом поширеного типу схеми довіри, що націлюється на інвесторів і веде до “руйнівних наслідків”. Д’Аллайрд роз'яснила механіку шахрайства, заявивши

Наша скарга стверджує про багатоетапний шахрайство, яке приваблювало жертв через рекламні оголошення в соціальних мережах, створювало довіру в групових чатах, де шахраї видавали себе за фінансових професіоналів, і в кінцевому підсумку призводило до інвестицій жертв у неіснуючі торгові платформи криптоактивів, де кошти були привласнені.

Щоденний графік показує загальну капіталізацію крипторинку на рівні 2.93 трильйона доларів. Джерело: TOTAL на TradingView.comЗображення з DALL-E, графік з TradingView.com

! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка підлягає ретельному перегляду нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, релевантність та цінність нашого контенту для наших читачів.