Засновник групи принца Камбоджі Чен Чжі заарештований, його вже депортували до Китаю для розслідування

Згідно з повідомленням «Камбоцько-Китайської газети», засновник і голова ради директорів Prince Group Чен Чжі (() був заарештований у Камбоджі та нещодавно депортований до Китаю для подальшого розслідування.

На даний момент офіційні органи Камбоджі не зробили офіційної заяви щодо цієї справи. Представник Національної поліції Камбоджі Чхай Кім Кхуен не відповів на запити місцевих ЗМІ, а урядовий речник Пен Бона заявив, що не володіє інформацією про затримання і порадив ЗМІ звернутися до Міністерства внутрішніх справ.

Залучення до найбільшої в історії США схеми шахрайства та примусового працевлаштування

Чен Чжі, 37 років, останнім часом привертає пильну увагу уряду США. Міністерство закордонних справ США офіційно висунуло йому звинувачення, а Міністерство фінансів США та Міністерство закордонних справ Великої Британії застосували санкції, звинувативши його у зв’язках з кількома зонами примусового працевлаштування в Азії та масштабними фінансовими шахрайствами.

Згідно з повідомленнями, Prince Group керує численними компаніями в кількох країнах Азії, що займаються нерухомістю, готелями, фінансами, електронною комерцією тощо. З моменту заснування у 2015 році його імперія швидко зросла. Правоохоронні органи США вже внесли цю групу до списку «міжнародних злочинних організацій», стверджуючи, що її діяльність поширюється більш ніж у 30 країнах і є однією з найбільших злочинних мереж у Азії.

)Партнер Чен Чжі, керівник тайванського Prince Realty, Чжан Ганяо, у Великій Британії заявив у інтерв’ю «Таймс», що його неправильно звинувачують?

Міністерство юстиції США заморозило понад 120 000 біткоїнів, що оцінюється приблизно у 15 мільярдів доларів

Ще більш шокуючим є те, що прокуратура США подала цивільний позов про конфіскацію активів, що містять 127 271 біткоїн, що за тодішнім курсом становить близько 15 мільярдів доларів. Міністерство юстиції США назвало цю операцію «найбільшою в історії конфіскацією активів».

Американські представники вважають, що ці біткоїни безпосередньо пов’язані з фінансовими шахрайствами та відмиванням грошей, а також мають зв’язки з кількома компаніями, що належать Prince Group.

Фонди Prince Group та шлях Чен Чжі до вершини

Prince Group був зареєстрований у Камбоджі у 2015 році і спочатку займався розвитком нерухомості. Згодом компанія швидко розширила свою діяльність у сферах готелів, банків та технологій, ставши однією з провідних бізнес-груп країни. Чен Чжі також здобув репутацію через активну участь у благодійних заходах і корпоративних пожертвах, що зробило його образ позитивним у місцевих ЗМІ і перетворило його на приклад успішного підприємця.

Однак із посиленням міжнародної уваги до «шахрайських зон» і кіберзлочинності в Азії, інвестиційна діяльність Prince Group і потоки капіталу почали піддаватися більш ретельному контролю.

Наступні кроки: як Китай планує вирішувати справу Чен Чжі?

Зараз невідомо, як саме китайські власті планують розслідувати справу Чен Чжі, і чи буде здійснено подальшу юридичну співпрацю з США. Оскільки ця справа стосується міжнародних трансграничних шахрайств і великих криптоактивів, очікується, що з’являться додаткові новини та розвиток подій.

Ця стаття «Засновник Prince Group Чен Чжі заарештований і депортований до Китаю для розслідування» вперше з’явилася на «Лінь Сінь Вень» ABMedia.