Вітчизняний бізнесмен у біотехнологіях застав нерухомість та інвестував у криптовалюту Європи та Індії, зазнавши мережевої інвестиційної шахрайства на 59 мільйонів нових тайванських доларів

Внутрішні ЗМІ повідомляють, що керівник біотехнологічної компанії у Новій Північній столиці помилково повірив у інвестиції у віртуальні валюти через інтернет. За кілька місяців він не лише повністю вклав усі свої кошти на рахунок, а й під впливом шахрайської групи заставив свою нерухомість. В результаті було вкрадено близько 59 мільйонів тайванських доларів. Поліція за слідами розслідувала і нещодавно викрила шахрайську мережу, яка використовувала підставних нотаріусів і кур’єрів, затримавши 17 підозрюваних, включаючи посередників з земельних угод, і продовжує розслідувати основний шахрайський центр і фінансові потоки.

Від онлайн-реклами до інвестиційних груп — шахрайські схеми з обіцянками високих прибутків постійно залучають нових жертв

За даними поліції, цей керівник біотехнологічної компанії у серпні 2024 року зв’язався з шахрайською групою через інтернет-рекламу інвестицій. Після цього його залучили до спільноти віртуальних валют, яка обіцяла «високу віддачу та низький ризик», і вимагали завантажити спеціальний додаток для інвестицій.

На початку платформа навмисно демонструвала фіктивний прибуток і постійно заохочувала жертву додатково вкладати гроші, навіть пропонуючи «подвоєний дохід при досягненні цілей», що змушувало потерпілого постійно переказувати кошти і купувати криптовалюту. Зі збільшенням вкладень керівник поступово вклав усі свої доступні кошти.

Коли гроші закінчилися, шахраї знову спонукали заставити нерухомість для отримання готівки

Коли у потерпілого майже закінчилися гроші, шахрайська група не припинила шахрайство, а навпаки, запропонувала йому використати свою нерухомість для отримання готівки, стверджуючи, що можуть допомогти з оформленням іпотеки через професійного нотаріуса, щоб продовжити участь у високоризикових інвестиціях.

За сприянням шахраїв керівник біотехнологічної компанії заставив свою нерухомість у Новій Північній столиці, отримавши близько 7 мільйонів тайванських доларів готівкою, яку потім забрав кур’єр. На щастя, він використовував особисті активи і не залучав кошти компанії, яка досі функціонує нормально.

Поліція викрила групу підставних нотаріусів, 17 осіб затримано

Потерпілі повідомили про шахрайство у січні минулого року. Оскільки сума збитків перевищила 50 мільйонів тайванських доларів, Національне бюро кримінальної поліції віднесло цю справу до категорії особливо серйозних шахрайств і створило спеціальну групу для розслідування, яка протягом кількох місяців відслідковувала фінансові потоки і земельні дані.

Група зосередила увагу на 51-річному посереднику з земельних угод на прізвище Су, вважаючи його одним із ключових членів підставної нотаріальної групи. У жовтні минулого року поліція провела операцію, затримавши 17 осіб, включаючи нотаріусів, фінансових спонсорів і кур’єрів, і вилучила документи про партнерські угоди, векселі та документи про іпотеку нерухомості.

Після допиту прокуратура ухвалила рішення про заставу для підозрюваних Су, Сяо і фінансового спонсора у розмірі по 300 000 тайванських доларів. Поліція продовжує розслідування щодо основного шахрайського центру і реальних організаторів, щоб з’ясувати всю мережу фінансових потоків шахрайства.

Ця стаття «Внутрішній керівник біотехнологічної компанії заставив нерухомість у Новій Північній столиці для криптовалютних інвестицій і став жертвою інтернет-шахрайства на суму 5,9 мільйонів тайванських доларів» вперше з’явилася на Chain News ABMedia.