Тайванський студент-талановитий випускник стверджує, що має «професійну кваліфікацію для управління закордонними операціями», і таємно залучає кошти знайомих для управління закордонськими ф’ючерсами. За короткий період у понад рік він керував понад 55,5 мільйонами нових тайванських доларів, але всі вони були втратені, що призвело до залучення його батька, який працює слідчим у кримінальній поліції, щоб він прикривав його борги, порушуючи дисципліну.
（Попередній виклад: Тайванський біотехнологічний бізнесмен All-in криптовалюта був обманутий і втратив 50 мільйонів! Його ще раз викрали і заставили заложити будинок, щоб «відбити» гроші）
（Додатковий контекст: 2026 рік, коли ще сперечаються, чи «стабільна монета — це як проїзний квиток», старі прихильники Тайваню ще мають багато дурних слів?）
Тайванський студент-авантюрист також не зупиняється. Останнім часом прокуратура Сілуна завершила розслідування справи, що поєднує незаконне управління та порушення поліцією у сфері інвестиційного шахрайства. Обвинувачений — 27-річний чоловік, випускник Тайванського університету, Лі. Його звинувачують у тому, що з лютого 2022 року по квітень 2023 року він самовільно заявляв, що має «ліцензію американського менеджера ф’ючерсів», і позиціонував себе як «професійного оператора закордонних ф’ючерсів», хоча насправді ніколи не отримував ліцензію на ведення ф’ючерсного бізнесу від Управління фінансового нагляду, і незаконно залучав кошти для операцій.
Згідно з обвинувальним актом, Лі цілеспрямовано залучав знайомих, використовуючи аргумент «маю досвід короткострокової торгівлі закордонними ф’ючерсами та гарні результати», і таємно залучив кошти від шести боржників і друзів, серед яких — двоє боржників, Лю і Цао, а також студент Тайванського університету Ло, керівник репетиторської школи Чень, тітка Чень і друг, знайомий з Лю. Він надавав свої рахунки у банках Cathay United Bank і China Trust Bank, просив переказати кошти, а потім здійснював операції через свої ф’ючерсні рахунки.
Під час операцій він нібито змінював торгові деталі, створюючи ілюзію «постійної прибутковості» для інвесторів, але фактично інвестиції постійно програвали. Прокуратура вважає, що загальна сума залучених коштів перевищує 55,5 мільйона, але в кінцевому підсумку він не отримав прибутку і зазнав збитків приблизно 8,48 мільйона.
До жовтня 2023 року Лі Юйцзе визнав, що його управління ф’ючерсами «повністю програно», і інвестори подали позови, що спричинило розголос справи.
Прокуратура Сілуна пред’явила Лі Юйцзе обвинувачення у порушенні «Закону про торгівлю ф’ючерсами» та шахрайстві.
Поліцейський батько «захищає боржника», входить у систему поліції для перевірки особистих даних
Ця справа також зачепила батька обвинуваченого. Батько Лі, Лі Цзіншань, був старшим лейтенантом слідчого відділу у районі Ваньхуа, Тайбеї. Коли його син зазнав невдачі у інвестиціях і його боржники почали вимагати повернення боргу, у період з жовтня по листопад 2023 року він брехав, що «займається кримінальними справами», і кілька разів входив у систему поліції для перевірки особистих даних боржників Лю і Цао.
Після цього батько і син зустрічалися з боржниками у кафе та у клубі Jin Yuan Wai у районі Чжуншань, Тайбеї, щоб обговорити повернення боргу. В процесі Лі Цзіншань постійно натякав, що має інформацію про їхнє походження і фінансовий стан. За рішенням суду, він прямо сказав Лю, що «знає, що твій батько з Кілун, і його прізвисько А-Фу», і навіть прикидався, що добре знає сестру Лю, назвав точну дату народження і адресу Лю, і прямо сказав: «Я знаю, де ти живеш», створюючи враження, що має перевагу у інформації для тиску.
Перед офіційним розкриттям справи Лі Цзіншань дізнався, що його повідомили про його донос, і вирішив вийти на пенсію раніше — 16 липня 2024 року. Однак суд у Сілуна все одно засудив його за три статті «незаконне збирання особистих даних під час виконання службових обов’язків» до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки і штрафом у 200 000 нових тайванських доларів. Щодо адміністративної відповідальності, суд також присудив йому штраф у 100 000 доларів.
Інвесторам слід користуватися легальними послугами управління активами, такими як інвестиційні компанії або консалтингові фірми, які мають ліцензію Управління фінансового нагляду на повне довірче управління інвестиціями, щоб уникнути шахрайства.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
