Засновники крипто-біржі CoinDCX затримані за звинуваченням у шахрайстві

• Співзасновника CoinDCX затримано за звинуваченнями у шахрайстві.
• Заявник подав заяву про злочин до поліції 16 березня 2026 року.
• CoinDCX назвав ці звинувачення неправдивими та змовою.

Співзасновники криптовалютної біржі CoinDCX були затримані за звинуваченнями у шахрайстві. Поліція Мумбри діяла за заявою, поданою наприкінці березня. Заявник стверджує, що йому також пропонували франшизу. CoinDCX назвав ці звинувачення неправдивими та змовою.

Співзасновники криптобіржі CoinDCX затримані

Суміт Гупта та Нірадж Хадервал були заарештовані поліцією Тане. Їм та іншим затриманим пред’явлено звинувачення у шахрайстві, обмані та кримінальному зловживанні довірою. Їм інкримінують шахрайство на суму 71,6 лакхів рупій.

Заяву поліційного офіцера підтверджено, що стосовно співзасновників CoinDCX вжито заходів через їхній можливий зв’язок із шахрайством. Офіційні особи додали, що звинувачення проти них стосуються не лише шахрайства, а й обману та кримінального зловживання довірою.

Заява заявника

Заявник у цій справі, за повідомленнями, 42-річний страховий консультант. Він подав заяву 16 березня 2026 року, стверджуючи, що його ошукали на суму 71,6 лакхів рупій у період з серпня 2025 року по березень 2026 року.

Крім того, він заявив, що його заманювали обіцянками високих доходів від інвестицій у компанію, яка нібито була з ним пов’язана. Не лише доходи, заявив заявник у заяві, йому навіть пропонували можливість франшизи. Співзасновники CoinDCX також звинувачуються ним у привласненні коштів.

Усі кошти, за повідомленнями, не були переказані одразу. Вони переводилися готівкою та онлайн у різних транзакціях. Розслідування ведеться для з’ясування, чи пов’язані з цим ще інвестори або користувачі платформи.

Заява CoinDCX

Криптовалютна платформа CoinDCX опублікувала заяву, в якій назвала всі звинувачення неправдивими та спробою або змовою, щоб нашкодити репутації компанії. Ми взяли до уваги, — йдеться у заяві CoinDCX, — що кошти були переведені на сторонні рахунки, які не пов’язані з платформою.

CoinDCX висловила підтримку органам, які розслідують цю справу. Вони також підтвердили, що між 1 квітня 2024 року та 5 січня 2026 року було повідомлено про майже 1212 фальшивих сайтів, що імітували офіційний сайт.

Інцидент стався через кілька днів після того, як користувачі висловили своє здивування щодо політики виведення криптовалюти платформи. Користувачі заявили, що їхні запити на виведення не обробляються. CoinDCX відповів, що обмеження були пов’язані з безпекою користувачів та дотриманням правил.

Актуальні криптовалютні новини сьогодні:

Fidelity закликає SEC прискорити регулювання криптовалют для платформ ATS