Австралія буде вживати заходів проти постачальників банківських послуг з криптовалютами через ризики відмивання грошей

2024-12-06 08:45:43

Генерація анотацій у процесі

Національне агентство фінансової розвідки Австралії пріоритетно визначило криптовалюти на наступний рік і оголосило нові заходи для боротьби з провайдерами банківських послуг з криптовалютою, які можуть порушувати закони про запобігання відмиванню грошей.

У заяві, датованій 12/6, Брендан Томас, генеральний директор Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC), заявив, що урядове агентство змінить свою увагу на галузь #криптовалюти в 2025 році. #Криптовалюти та криптовалютні банки є привабливими методами відмивання грошей для злочинців, оскільки вони широко поширені та здійснюють неповоротні перекази майже миттєво, - додає він. Це перший крок AUSTRAC у зменшенні злочинного використання криптовалют в Австралії. У наступні роки ми зосереджуємося на цій галузі. Згідно з AUSTRAC, робоча група буде зосереджуватися на тому, щоб забезпечити, що оператори криптовалютних #ATM відповідають мінімальним стандартам для мінімізації ризику передачі незаконних коштів. Провідні постачальники криптовалютних банкоматів в Австралії включають Coinflip з 680 банкоматами, 465 Localcoins та 75 Cryptolink. Крім того, якщо ви вносите або знімаєте готівку в сумі понад 66 500 (AU$10,000), вам необхідно повідомити про підозрілу діяльність та подати звіт про транзакції з пороговим значенням. За словами Томаса, будь-яка транзакція, яка порушує закон, ризикує значними грошовими штрафами. Зі зростанням використання криптовалют зростає й кримінальна експлуатація, тому Робоча група буде намагатися ліквідувати високоризикові операції, які не відповідають вимогам, - додав він. У Австралії за відмивання грошей передбачено покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі та штрафу до £102,072 (158,400 AUD), або обох. Якщо сума відмивання перевищує 644 400 доларів (AU$100 мільйонів), це призведе до до 25 років ув’язнення та штрафів у розмірі 214 585 доларів (AU$333 000) або обох. І криптовалюти. Дані монети ATM радару показують, що в 2022 році є понад 1 302 банкоматів, але лише 8 з 67. AUSTRAC повідомила, що в країні зареєстровано 400 обмінників цифрової валюти, але лише невелика кількість криптобанків використовує їх.

Читайте нас за посиланням: Compass Investments #GlobalCrypto #news

OVER1,95%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.