Південноафриканське правоохоронне агентство заперечує надання застави Зіяду Хорзуку, якого звинувачують у тому, що він пожертвував біткоїни організації, яка, як вважається, фінансує тероризм.
Яструби стверджують, що вони виявили переконливі докази
Правоохоронне відомство Південної Африки нещодавно виступило проти звільнення під заставу чоловіка, якого звинувачують у тому, що він пожертвував 614 доларів у біткойнах (BTC) організації, яка, як стверджується, фінансує терористів. Джон Сітоле, слідчий елітного підрозділу по боротьбі зі злочинністю «Яструби», стверджував, що Зіяд Хурзук, який зараз перебуває під вартою, може уникнути суду, якщо його випустять під заставу.
Хоча Хорзук заперечує, що знає про зв’язки аль-Садакаха з тероризмом, Сітоле був процитований в місцевих ЗМІ, які стверджують, що він виявив докази на пристроях Хорзука, які свідчать про зворотне. Як повідомлялося раніше цього року в новинах Bitcoin.com, Хорзук був арештований за якісь порушення розділів Закону про захист конституційної демократії та пов’язаних з ним діяльностей. Вважається, що злочин був скоєний в 2017 році.
Після затримання правоохоронними органами Південної Африки було заявлено, що попереднє розслідування показало, що кошти були переказані для підтримки «учасників» в іншій країні зі зброєю, фінансовою допомогою та іншими проектами.
Однак Хурзук через свого адвоката Мохаммеда Разака заявив, що планує не визнавати себе винним на наступному слуханні, оскільки держава “неправильно звела” його з “наративом, який фактично не відповідає дійсності”. Згідно з повідомленням SABC, слухання щодо звільнення Хурзука під заставу заплановане на 15 січня.
Тим часом заява про арешт Хорзука, видана керівником Хоукс Годфрі Лебея, пояснила зацікавленість правоохоронного агентства у цьому випадку. Він сказав:
«Наш відданий колектив спільно з місцевими та міжнародними партнерами працює як колектив, щоб припинити незаконний потік коштів, які живлять організовану злочинність та тероризм.»
З того часу, як країну було поміщено на сірому списку Фінансового діалогового форуму (ФДФ) в 2023 році, южноафриканські владні органи зайнялися виправленням виявлених недоліків. Деякі зі здійснених кроків включають вимогу до платформ обміну цифрових активів збирати дані про сторони, що беруть участь у криптотранзакціях.
Однак, Південна Африка все ще має кілька невирішених пунктів, які потребують повного вирішення на задоволення ФАТФ, перш ніж вона буде вилучена зі списку сірих країн. Згідно з доповіддю Defenceweb, рекомендація про виключення Південної Африки зі списку ймовірно буде зроблена у червні, якщо Група з питань Південної Африки ФАТФ буде задоволена прогресом країни.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
