ЄРЕВАН (CoinChapter.com) — Іріс Рамая Ау, колишня дівчина Адама Ізи, відомого як криптохрещений, визнала, що подала неправдиву податкову декларацію про те, що не повідомила про 2,6 мільйона доларів незаконного доходу. Міністерство юстиції США підтвердило її винну заяву в заяві від 5 березня.
За даними прокурорів, Оу отримала ці кошти від кримінальних операцій Ізи між 2020 і 2023 роками. Вона переказала гроші на свої особисті банківські рахунки, знаючи, що не повідомляє про це.
Іріс Рамая Ау зізнається в провині у справі про податковий обман на 2,6 мільйона доларів, пов’язаний з криптовалютним “богом” Адамом Іза. Джерело: Управління адвоката США, Центральний округ Каліфорнії. Схеми шахрайства з криптовалютою Адама Іза
Засновник криптовалютної торгової платформи Zort Адам Іза визнав себе винним у січні в декількох звинуваченнях, зокрема у шахрайстві по телефону, ухиленні від сплати податків та змові проти прав. Він визнав, що шахрайськи втрутився у отримання облікових записів реклами в Facebook та Meta, а потім продавав доступ до цих облікових записів з метою отримання прибутку.
Криптовалютний ‘батько’ Адам Іза та детектив ЛАСД Ерік Сааведра зізналися в порушеннях громадянських прав та податкових злочинах. Джерело: Уповноважений уряду США, Центральний округ Каліфорнії
Мін’юст заявив, що Іза накопичив мільйони недекларованого доходу через ці схеми. Він доручив Оу створити оболонкові корпорації та відкрити банківські рахунки для зберігання та переміщення коштів.
Хабарництво, розкішні витрати та криптовалютні інвестиції
Власті виявили, що Оу і Іза використовували шахрайські кошти для фінансування різних витрат, включаючи понад 1 мільйон доларів у хабарі для заступників Лос-Анджелеса. Гроші також йшли на нерухомість, розкішні автомобілі, прикраси та дизайнерський одяг.
Крім того, кошти були використані на розважальні заходи на суму майже $10 мільйонів та для придбання приблизно $16 мільйонів у криптовалюті. Прокурори заявили, що Іза сплачував за охорону приватними охоронцями шерифів округу Лос-Анджелес та просив їх отримувати ордери на обшуки та конфіденційну інформацію правоохоронних органів про людей, з якими він мав суперечки.
Правові наслідки та вироки
Ау визнала, що переказала 2,6 мільйона доларів на свої особисті рахунки, не повідомивши про це. Тепер вона стикається з федеральним терміном ув’язнення до трьох років.
Іза, який зізнався у вину в своїх звинуваченнях, може отримати тридцятип’ятирічний термін ув’язнення. Його засудження заплановане на 16 червня.
Екс-дівчина криптовалютного ‘крестного батька’ Адама Ізи призналася в ухиленні від сплати податків на суму 2,6 млн доларів
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
