Розслідування Financial Times виявило, що Binance продовжував сприяти підозрілим транзакціям на суму 1,7 мільярда доларів через високоризикові акаунти, навіть після кримінального врегулювання в США на суму 4,3 мільярда доларів. Це включало кошти, пов'язані з мережами Ірану та Хезболли, що викликало занепокоєння щодо дотримання правил.