Ấn Độ bắt giữ nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar

Tóm tắt

• Cơ quan CBI của Ấn Độ đã bắt giữ một người trung gian ở Mumbai liên quan đến mạng lưới lừa đảo buôn người ở Đông Nam Á.
• Nạn nhân bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo tiền điện tử và trực tuyến bên trong các cơ sở ở Myanmar.
• Vụ án cho thấy bằng chứng về một cuộc đàn áp toàn cầu đối với các cơ sở lừa đảo liên quan đến buôn người ở Đông Nam Á.

Cơ quan điều tra trung ương hàng đầu của Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông ở Mumbai, người mà họ cho là một nhân vật trung tâm trong mạng lưới buôn người xuyên quốc gia đã dẫn dắt những người Ấn Độ không nghi ngờ vào các cơ sở lừa đảo tiền điện tử ở Myanmar. Cục điều tra trung ương đã bắt giữ Sunil Nellathu Ramakrishnan, còn được gọi là Krish, vào thứ Năm sau khi ông trở về Ấn Độ, cơ quan này cho biết trong một thông cáo vào thứ Năm. Ramakrishnan đóng vai trò trung tâm trong việc vận chuyển nạn nhân từ Delhi đến Bangkok dưới danh nghĩa việc làm hợp pháp tại Thái Lan, trước khi chuyển họ đến các cơ sở lừa đảo mạng ở khu vực Myawaddy của Myanmar, đặc biệt là một cơ sở được biết đến với tên gọi KK Park, CBI cho biết. 

Tại đó, nạn nhân bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo bắt giữ kỹ thuật số, lừa đảo tình yêu và các kế hoạch đầu tư tiền điện tử nhắm vào người dân trên toàn cầu, bao gồm cả Ấn Độ, trong khi bị giam giữ sai trái, lạm dụng thể xác và bị hạn chế nghiêm trọng về việc di chuyển. Các cuộc tìm kiếm tại nơi ở của ông đã thu được chứng cứ kỹ thuật số liên kết ông với các hoạt động buôn người ở Myanmar và Campuchia, theo cơ quan này. Các cơ sở lừa đảo ở Đông Nam Á, chủ yếu dựa vào lao động bị buôn bán, đã trở thành một trong những ngành tội phạm mạng có tổ chức lớn nhất trên thế giới. CBI cho biết nhiều công dân Ấn Độ đã trốn thoát khỏi các cơ sở này trong năm ngoái và được hồi hương từ Thái Lan vào tháng 3 và tháng 11 của năm đó.

Các cuộc phỏng vấn với những nạn nhân này đã cung cấp thông tin tình báo dẫn đến việc xác định và bắt giữ Ramakrishnan, cơ quan này cho biết. Mở rộng mạng lưới truy tìm CBI cho biết họ đang tiếp tục điều tra các đối tượng bị cáo buộc khác, bao gồm cả công dân nước ngoài, và đang làm việc để khám phá toàn bộ quy mô của các hoạt động trải dài từ Myanmar đến Campuchia. “Cơ hội lớn hơn là tăng cường khả năng pháp y tiền điện tử hơn nữa,” trong trường hợp các cơ sở lừa đảo như vậy, Vedang Vatsa, người sáng lập Hashtag Web3, nói với Decrypt. “Các công cụ truy tìm blockchain hiện đang trở thành một phần ngày càng phát triển trong các cuộc điều tra toàn cầu, và các cơ quan Ấn Độ đang ở vị trí thuận lợi để tận dụng những điều này khi họ xây dựng trên các khuôn khổ hiện có của mình,” Vatsa cho biết. Sự tham gia chặt chẽ hơn với các công ty phân tích có thể giúp “vẽ bản đồ các mạng tài chính rộng lớn hơn” ngoài những trường hợp cá nhân như vậy, ông thêm vào. “Việc bắt giữ các operator của mạng lưới lừa đảo này của CBI làm gián đoạn các kế hoạch lừa đảo nhằm vào những người Ấn Độ cả tin, đồng thời giảm thiểu rủi ro lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, gián tiếp giúp làm sạch hệ sinh thái tiền điện tử của Ấn Độ, và khuyến khích sự chấp nhận hợp pháp từ người dùng Ấn Độ,” Krishnendu Chatterjee, CEO và đồng sáng lập A2ZCryptoInvestment, nói với Decrypt. Mạng lưới toàn cầu bị triệt phá Vào tháng 11 năm ngoái, Interpol chính thức xác định các mạng lưới cơ sở lừa đảo là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia ảnh hưởng đến nạn nhân từ hơn 60 quốc gia, nhận ra rằng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử giờ đây là trung tâm của ngành công nghiệp đang mở rộng này. Vào tháng 1, các nhà chức trách Trung Quốc đã thi hành án đối với 11 thành viên của băng nhóm tội phạm Ming, băng nhóm này đã điều hành các hoạt động lừa đảo ở miền bắc Myanmar, tạo ra hơn 1,4 tỷ đô la doanh thu lừa đảo và liên quan đến cái chết của ít nhất 14 công dân Trung Quốc.

Tháng trước, Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. thông báo rằng lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo của họ đã đóng băng và thu giữ hơn 580 triệu đô la tiền điện tử từ các mạng lưới hoạt động trên khắp Myanmar, Cambodia, và Lào. Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cũng đã kết án tổ chức lừa đảo Daren Li 20 năm tù giam vì vai trò của ông trong một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 73 triệu đô la mà ông thực hiện từ các trung tâm lừa đảo ở Vương quốc Cambodia, sau khi ông trốn thoát bằng cách cắt đứt thiết bị theo dõi điện tử.