Chiến dịch Kryptolaundry của Brazil phát hiện $500M Lừa đảo tiền điện tử

Nguồn: Coinomedia Tiêu đề Ban đầu: Brazil’s Operation Kryptolaundry Uncovers $500M Crypto Fraud Liên kết Ban đầu: https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

• Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch Kryptolaundry.
• Cuộc điều tra liên quan đến một kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá R$2,7 tỷ (khoảng )500 triệu USD(.
• Đã bắt giữ nhiều người và tịch thu tài sản trong quá trình hoạt động.

Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch Kryptolaundry, một cuộc điều tra quy mô lớn về một mạng lưới gian lận liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền quy mô lớn. Chính quyền cho biết mạng lưới nghi phạm đã xử lý khoảng R$2,7 tỷ $500 gần như )một triệu USD(, sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng chảy tài chính bất hợp pháp.

Chiến dịch có quy mô lớn này gồm hơn 100 cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại nhiều bang. Các báo cáo ban đầu xác nhận việc bắt giữ và tịch thu tài sản, trong đó cảnh sát nhắm vào cả hồ sơ kỹ thuật số và hồ sơ vật lý. Mục tiêu là phá vỡ một mạng lưới tài chính tinh vi được xây dựng xung quanh các nền tảng crypto, công ty bình phong và các giao dịch xuyên biên giới.

Cách hoạt động của sơ đồ này

Theo các điều tra viên, các nghi phạm đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà môi giới OTC )OTC để tạo điều kiện cho các giao dịch che giấu nguồn gốc thực sự của quỹ. Các công ty bình phong đóng vai trò then chốt, phát hành các hoá đơn giả và rửa tiền từ các hoạt động tội phạm, bao gồm lừa đảo và trốn thuế.

Chính quyền lưu ý rằng các hoạt động này đã khai thác các lỗ hổng quy định trong lĩnh vực crypto phát triển của Brazil. Bằng cách sử dụng các ví tiền điện tử, chuyển khoản P2P, và các đối tác quốc tế, nhóm này đã di chuyển khối lượng lớn tiền mà không bị phát hiện cho đến bây giờ.

Bức tranh lớn hơn về quy định tiền điện tử

Chiến dịch Kryptolaundry là một trong những nỗ lực thực thi pháp luật liên quan đến crypto lớn nhất tại Brazil tính đến thời điểm này. Nó báo hiệu thái độ cứng rắn hơn của chính quyền Brazil, đặc biệt khi các tài sản kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Với quốc gia đang hướng tới một khung pháp lý rõ ràng hơn cho thị trường crypto, chiến dịch này có thể thúc đẩy các cải cách quy định và kiểm soát chặt chẽ hơn các sàn giao dịch và trung gian tài chính.

Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và nhiều diễn biến mới dự kiến sẽ xuất hiện khi chính quyền đào sâu hơn vào các dấu vết tài chính và kỹ thuật số do các nghi phạm để lại.