Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Argentina đã triệt phá một tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để lừa đảo và rửa tiền. Vụ án này có quy mô lớn — số tiền liên quan vượt quá 1.8 nghìn tỷ peso Argentina, tương đương khoảng 1.2 tỷ USD.

Chiêu trò của nhóm này là gì? Họ bắt đầu bằng việc làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy tờ giả này để mở tài khoản tại các ngân hàng tư nhân. Sau đó, họ lợi dụng các tài khoản này để vay tiền trái phép, khi có tiền sẽ chuyển ngay vào các nền tảng tiền điện tử. Các doanh nghiệp nông nghiệp và công nghiệp trở thành nạn nhân chính của họ.

Từ các chi tiết vụ án, đây không phải là vụ nhỏ lẻ mà là một chuỗi ngành công nghiệp tội phạm hoàn chỉnh — từ làm giả giấy tờ, lừa đảo ngân hàng đến chuyển tiền qua tiền điện tử, các bước đều liên kết chặt chẽ. Việc này cũng là một lời nhắc nhở, cho thấy khi sử dụng các nền tảng tiền điện tử, đặc biệt là với số tiền lớn, cần phải cẩn thận hơn. Rủi ro tương tự không chỉ tồn tại ở Argentina mà còn đang được các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu tăng cường truy quét các hoạt động rửa tiền xuyên chuỗi như vậy.