Lại một vụ án pháp lý quan trọng nữa. Cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã thành công trong việc phong tỏa nền tảng trực tuyến nổi tiếng E-Note, dịch vụ này lâu nay bị sử dụng để rửa tiền qua tiền điện tử.

Theo thông tin, nghi phạm 39 tuổi người Nga Mykhalio Petrovich Chudnovets đang đối mặt với cáo buộc hình sự. Các cuộc điều tra của phía công tố cho thấy, kể từ năm 2017, nền tảng này đã liên tục chuyển tiền bất hợp pháp qua hệ thống giao dịch của chính mình và mạng lưới "ngựa tiền" khắp toàn cầu, với số tiền liên quan vượt quá 70 triệu USD.

Vụ án này một lần nữa cảnh báo chúng ta rằng, mặc dù hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ, nhưng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền chưa bao giờ lỏng lẻo. Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế ngày càng nâng cao khả năng theo dõi dòng chảy vốn xuyên biên giới, bất kỳ âm mưu nào cố gắng sử dụng dịch vụ tiền điện tử để thực hiện hoạt động tài chính bất hợp pháp cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng pháp luật. Đối với các sàn giao dịch và nền tảng hợp pháp, việc củng cố hệ thống KYC (hiểu rõ khách hàng của bạn) và các biện pháp chống rửa tiền đã trở thành giới hạn sống còn.